Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как мера борьбы с незаконным оборотом наркотиков
Автор: Ступина Светлана Александровна, Федорова Елена Анатольевна
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Практика противодействия наркоугрозе. Помощь ведущих специалистов
Статья в выпуске: 3 (20), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены основные направления противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, используемые в Российской Федерации для подрыва экономических основ наркопреступности. Обосновывается необходимость дальнейшего реформирования уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, а также унификации правоприменительной практики.
Легализация (отмывание) доходов, противодействие наркоугрозе, подрыв экономических основ наркопреступности, уголовная ответственность, придание правомерного вида
Короткий адрес: https://sciup.org/140196393
IDR: 140196393
Список литературы Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как мера борьбы с незаконным оборотом наркотиков
- Конвенция против транснациональной организованной преступности: принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН//Собрание законодательства РФ. -2004. -№ 40. -Ст. 3882.
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07 августа 2001 г. №115-ФЗ (ред. от 29.06.2015)//Собрание законодательства РФ. -2001. -№ 33 (часть I). -Ст. 3418.
- О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27 июня 2011 г. №161-ФЗ (ред. от 29.12.2014)//Собрание законодательства РФ. 2011. -№ 27. -Ст. 3872.
- Доктрина информационной безопасности Российской Федерации: утв. Президентом РФ 09 сентября 2000 г. № Пр-1895//Российская газета. -2000. -28 сентября.
- Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента РФ от 09 июня 2010 г. № 690 (ред. от 01.07.2014)//Собрание законодательства РФ. -2010. -№ 24. -Ст. 3015. института ФСКН России ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 июля 2015 г. №32//Российская газета. -2015. -13 июля.
- О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 (ред. от 07.07.2015)//Бюллетень Верховного Суда РФ. -2005. -№ 1.
- Анализ и прогноз развития криминогенной обстановки в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации: аналитический обзор/под ред. И.И. Батыршина. -М.: ФКУ НИЦ ФСКН России, 2015.
- Гаухман, Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика/Л.Д. Гаух-ман. -М.: ЗАО "ЮрИнфоР", 2013.
- Гришаев, П.И. Соучастие по уголовному праву/П.И. Гришаев, Г.А. Кригер. -М.: Госюриздат, 1959.
- Ковалев, М.И. Соучастие в преступлении. В 2 ч. Ч. 2. Соучастие в преступлении: виды соучастников и формы участия в преступной деятельности/М.И. Ковалев; под ред. М.А. Ефимова. -Свердловск, 1962.
- Ляскало, А.Н. Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем/А.Н. Ляскало//Актуальные проблемы российского права. -2015. -№ 1. -С. 113-120.
- Международное сотрудничество. Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу. -URL: http://www.fedsfm.ru/activity/supervisory.
- Овсейко, С. Юридическая природа электронных денег/С. Овсейко//Юрист. -2007. -№ 9. -С. 30-36.
- Рекомендации FATF для национальных законодательств. Официальный сайт ФАТФ. -URL: http://www.fatf-gafi.org.
- Справочный документ. Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности. -Неаполь, 21-23 ноября 1994//СПС Кон-сультантПлюс.
- Тельнов, П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении/П.Ф. Тельнов. -М.: Юрлит, 1974.
- Трайнин, А.Н. Учение о соучастии/А.Н. Трайнин. -М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941.
- Федорова, Е.А. Особенности противодействия транснациональной наркопреступности/Е.А. Федорова//Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. -2014. -№3. -С. 97-108.
- Харламова, А.А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества/А.А. Харламова//Журнал российского права. -2015. -№ 5. -С. 93-100.
Статья научная
