Современная практика органов предварительного следствия МВД России по расследованию незаконной банковской деятельности
Автор: Лапин В.О.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 1 (42), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы современное состояние банковской сферы, факторы, негативно влияющие на ее развитие, приведены данные Банка России и Росфинмониторинга об объемах сомнительных операций и существующих рисках в финансово-кредитной системе, а также данные МВД России о результатах расследования незаконной банковской деятельности. На основе анализа следственной практики органов предварительного следствия территориальных органов МВД России выделены проблемные моменты, возникающие в процессе организации расследования преступлений, приведены примеры по материалам уголовных дел. Сформулированы предложения и рекомендации по совершенствованию управления органами предварительного следствия в указанной сфере, в том числе при проведении доследственной проверки, осуществлении оперативного сопровождения расследования, а также выявлении и преодолении противодействия расследованию преступлений.
Организация расследования преступлений, незаконная банковская деятельность, кредитно-финансовая сфера, органы предварительного следствия, незаконное обналичивание (транзитирование) денежных средств
Короткий адрес: https://sciup.org/140256702
IDR: 140256702 | УДК: 343.12 | DOI: 10.51980/2542-1735_2021_1_14
Current practice of the preliminary investigation bodies of the Russian Ministry of Internal Affairs to investigate illegal banking activities
The article analyzes the current state of the banking sector, factors that negatively affect its development and provides data from the Bank of Russia and Rosfinmonitoring on the volume of dubious transactions and existing risks in the financial and credit system, as well as data from the Ministry of Internal Affairs of Russia on the results of an investigation of illegal banking activities. Based on the analysis of the investigative practice of the preliminary investigation bodies of the territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the problematic issues arising in the process of organizing the investigation of crimes are highlighted; illustrative examples are given based on the materials of criminal cases. Proposals and recommendations are formulated to improve the management of the preliminary investigation bodies in this area, including during the pre-investigation inspection, operational support of the investigation, as well as the identifying and overcoming counteracting to the investigation of crimes.
Список литературы Современная практика органов предварительного следствия МВД России по расследованию незаконной банковской деятельности
- Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: утв. Указом Президента РФ от 13.05.2017 N№ 208 // СПС КонсультантПлюс.
- Данилова, Н.А. Методика расследования преступлений в сфере банковской деятельности: вопросы теории и практики: дис. докт. юрид. наук: 12.00.09 / Н.А. Данилова. - СПб., 2006.
- Методические рекомендации по организации расследования уголовных дел о преступлениях в банковской сфере. - М.: ВНИИ МВД России, Следственный департамент МВД России, 2012.
- Методические рекомендации по тактике и методике раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным обналичиванием и (или) транзитированием денежных средств. - М.: Следственный департамент МВД России, 2014.
- О совершенствовании экспертной практики производства бухгалтерских экспертиз по определению дохода от незаконной банковской деятельности: аналитический обзор. - М.: Управление экономических экспертиз Экспертно-криминалистического центра МВД России, 2015.
- О судебно-следственной практике и состоянии работы органов предварительного следствия МВД России по расследованию преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью (ст. 172 УК РФ): аналитический обзор с предложениями. - М.: Академия управления МВД России, 2019.
- Организация и методика расследования отдельных видов экономических преступлений: учебно-методическое пособие / под ред. А.И. Бастрыкина, А.Ф. Волынского, В.А. Прорвича. - М.: "Спутник+", 2016.
- Шмонин, А.В. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий: дис.. докт. юрид. наук: 12.00.09 / А.В. Шмонин. - М., 2007.
