Современная практика органов предварительного следствия МВД России по расследованию незаконной банковской деятельности
Автор: Лапин В.О.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 1 (42), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы современное состояние банковской сферы, факторы, негативно влияющие на ее развитие, приведены данные Банка России и Росфинмониторинга об объемах сомнительных операций и существующих рисках в финансово-кредитной системе, а также данные МВД России о результатах расследования незаконной банковской деятельности. На основе анализа следственной практики органов предварительного следствия территориальных органов МВД России выделены проблемные моменты, возникающие в процессе организации расследования преступлений, приведены примеры по материалам уголовных дел. Сформулированы предложения и рекомендации по совершенствованию управления органами предварительного следствия в указанной сфере, в том числе при проведении доследственной проверки, осуществлении оперативного сопровождения расследования, а также выявлении и преодолении противодействия расследованию преступлений.
Организация расследования преступлений, незаконная банковская деятельность, кредитно-финансовая сфера, органы предварительного следствия, незаконное обналичивание (транзитирование) денежных средств
Короткий адрес: https://sciup.org/140256702
IDR: 140256702 | DOI: 10.51980/2542-1735_2021_1_14
Список литературы Современная практика органов предварительного следствия МВД России по расследованию незаконной банковской деятельности
- Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: утв. Указом Президента РФ от 13.05.2017 N№ 208 // СПС КонсультантПлюс.
- Данилова, Н.А. Методика расследования преступлений в сфере банковской деятельности: вопросы теории и практики: дис. докт. юрид. наук: 12.00.09 / Н.А. Данилова. - СПб., 2006.
- Методические рекомендации по организации расследования уголовных дел о преступлениях в банковской сфере. - М.: ВНИИ МВД России, Следственный департамент МВД России, 2012.
- Методические рекомендации по тактике и методике раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным обналичиванием и (или) транзитированием денежных средств. - М.: Следственный департамент МВД России, 2014.
- О совершенствовании экспертной практики производства бухгалтерских экспертиз по определению дохода от незаконной банковской деятельности: аналитический обзор. - М.: Управление экономических экспертиз Экспертно-криминалистического центра МВД России, 2015.
- О судебно-следственной практике и состоянии работы органов предварительного следствия МВД России по расследованию преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью (ст. 172 УК РФ): аналитический обзор с предложениями. - М.: Академия управления МВД России, 2019.
- Организация и методика расследования отдельных видов экономических преступлений: учебно-методическое пособие / под ред. А.И. Бастрыкина, А.Ф. Волынского, В.А. Прорвича. - М.: "Спутник+", 2016.
- Шмонин, А.В. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий: дис.. докт. юрид. наук: 12.00.09 / А.В. Шмонин. - М., 2007.
