Специфика источниковой базы проверки зарубежных контрагентов как составляющей обеспечения экономической безопасности компании
Автор: Москалева Анна Алексеевна
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 5 т.5, 2019 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена проблематике проверки зарубежных контрагентов, что обусловлено активизацией внешнеэкономической деятельности субъектов российского бизнеса, несмотря на сохранение санкционного давления. Если в случае с проверкой российского контрагента первоначальным источником информации является Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), то в отношении зарубежных контрагентов определение единственного первоначального источника, с которого начинается поиск необходимой информации, требует определенного рода усилий из-за необходимости проведения анализа системы реестров иностранного государства по компаниям, установления приоритетного реестра, а также из-за возможности несовпадения данных в различных реестрах указанной системы. Одной из причин этого является страновая специфика, и, таким образом, страновой критерий является первым для определения направления дальнейшей работы. Далее следует отметить, что в случае с проверкой контрагентов из неанглоязычных стран важным фактором успеха выступает высокий уровень владения языковыми навыками, поскольку это позволит быстро отсеять лишнюю и ненужную информацию...
Экономическая безопасность фирмы, проверка зарубежного контрагента, факторы риска, источники информации
Короткий адрес: https://sciup.org/14115445
IDR: 14115445 | УДК: 338.3 | DOI: 10.33619/2414-2948/42/43
Specificities of sources for foreign contractors check as an element of corporate economic
The paper covers issues of checking foreign counterparties, which may be explained by the rise of foreign economic activity of Russian business entities, despite the persistence of sanctions pressure. If in the case of verification of the Russian counterparty, the Unified State Register of Legal Entities (USRLE) is to be the initial source of information, then in relation to foreign counterparties, identifying the only initial source from which the search for the necessary information begins, requires efforts because of the need to analyze the foreign registry system for companies, establishing a priority registry, and also because of the possibility of discrepancies in the data in different registries of the system. One of the reasons for this is the country specificity, and, thus, the country criterion is the first to determine the direction of further work. Further, it should be noted that in the case of checking counterparties from non-English speaking countries, a high level of proficiency in language skills is an important success factor, since this will quickly eliminate unnecessary information...
Список литературы Специфика источниковой базы проверки зарубежных контрагентов как составляющей обеспечения экономической безопасности компании
- Зикрацкий Д. Проверка контрагентов: где найти информацию и как ею пользоваться//Экономическая Газета. 24.07.2017.
- Карпова Л. И. Проявление должной осмотрительности при выборе контрагента//Бухгалтерский учет. 2018. №3. С. 128-134.
- Солнцев М. Советы менеджера: Как малому бизнесу приготовиться к банковской проверке//Ведомости. 20.10.2017.
- Шатина Е. Н., Козменкова С. В., Фролова Э. Б. Внутренний контроль: методические особенности проверки контрагентов на благонадежность//Международный бухгалтерский учет. 2018. Т. 21. №8 (446). С. 904-916.
- Карзаева Н. Н. Основы экономической безопасности. М., 2017.
- Климова М. А. Что может сказать выписка из ЕГРЮЛ о контрагенте//Налоговая политика и практика. 2018. №8 (188). С. 70-77.
- Савченко Е. О. Информационная база обеспечения экономической безопасности предприятия//Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. 2017. №5 (95). С. 167-174.
- Савченко Е. О. Экономическая и промышленная безопасность предприятия. М., 2017.
- Лучников В. Особенности проверки зарубежных контрагентов//Директор по безопасности. 2016. №3. С. 40-45.
- Лучников В. Особенности работы с иностранными контрагентами//Директор по безопасности. 2016. №5. С. 38-40.
