Специфика современного развития способов расследования и раскрытия преступлений, совершенных криминальными группами

Деятельность криминальных групп включает в себя множество видов незаконной деятельности, в том числе торговлю наркотиками, отмывание денег, торговлю людьми, контрабанду оружия и киберпреступность, и это лишь некоторые из них. Действуя скрытно, эти преступные организации становятся всё более могущественными и часто представляют прямую угрозу национальной безопасности и общественному порядку. В ответ на это правительства по всему миру вкладывают значительные ресурсы в специализированные следственные подразделения, занимающиеся борьбой с криминальными группами [4].

Криминальные группы всё чаще используют современные методы коммуникации и действий. Во многих случаях, таких как коррупция, торговля людьми, наркотиками и т.д., нет никаких доказательств. Эти преступления совершаются «без жертв» или «без свидетелей», и о них редко сообщают. Традиционные методы и способы расследования не всегда эффективны для противодействия преступной деятельности криминальных групп. Это привело к необходимости использовать наиболее эффективные методы, такие как специальные следственные приёмы, например, имитация действий, контролируемая доставка запрещённых товаров, внедрение агента, чередующееся с перехватом сообщений и оборудования с использованием современных технологий. Более глубокое знание этих методов имеет особое значение для правоохранительных органов, а также для человека, который может стать жертвой этих преступлений [3].

Расследование деятельности криминальных групп свидетельствует о том, что определению основной преступной направленности данного преступного формирования могут способствовать следующие обстоятельства (риc. 1).

Рис. 1. Обстоятельства, способствующие определению преступной направленности деятельности криминальных групп

Особенности раскрытия и расследования рассматриваемой категории уголовных дел проявляются в криминалистической характеристике преступлений, совершаемых организованными сообществами, в обстоятельствах, подлежащих доказыванию, в планировании расследования, в широком использовании оперативных возможностей органов дознания, а также в характере правовых и организационных мер, направленных на борьбу с организованной преступностью.

Сведения о совершении криминальными группами преступления поступают в органы расследования из заявлений физических и юридических лиц; из материалов осмотра места происшествия, когда обнаруживаются следы обуви или пальцев рук нескольких лиц; из результатов проведённых оперативно- розыскных мероприятий; из следов использования оружия, транспортных средств и т.д. Показания потерпевших и свидетелей также могут указывать на совершение преступления группой лиц [1].

Одной из ключевых проблем при расследовании преступлений, совершенных криминальными группами, является то, что преступные сети действуют в рамках подпольной экосистемы, что затрудняет проникновение в них. Следователи часто полагаются на сбор разведданных, чтобы получить важную информацию о структуре, иерархии и деятельности организации [6].

Исходная информация, служащая основанием для возбуждения уголовного дела, может быть получена по различным каналам, представленным на рисунке 2.

в результате экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности коммерческой организации в результате ревизий, контрольных проверок и закупок в результате сообщений, поступивших от потерпевших в результате насилия, имеющего криминальный характер в результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых органом дознания

Рис. 2. Исходная информация, служащая основанием для возбуждения уголовного дела

Еще одним важным аспектом расследований преступлений, совершенными криминальными группами, является международное сотрудничество. Из-за глобального характера этих преступных организаций решающее значение имеет сотрудничество между странами. Обмен разведданными и совместные расследования имеют решающее значение для ликвидации транснациональных преступных сетей. Такие агентства играют важную роль в содействии международному сотрудничеству между правоохранительными органами, обеспечивая скоординированные усилия, выходящие за рамки границ [5].

Использование финансовой разведки также играет важную роль в расследовании преступлений, совершенными криминальными группами. Отмывание денег служит источником основного дохода преступных сетей. Для отслеживания незаконных финансовых операций следователи часто полагаются на финансовых экспертов. Анализ финансовых записей, банковских транзакций и оффшорных счетов предоставляет ценные доказательства, которые могут быть использованы для пресечения деятельности криминальных групп.

В последние годы технический прогресс как способствовал, так и усложнил расследования преступлений, совершенных криминальными группами. Развитие Интернета и платформ социальных сетей предоставило преступникам новые возможности для действий, а также предоставило следователям ценные инструменты для отслеживания их деятельности. Подразделения по борьбе с киберпреступностью превратились в специализированное подразделение правоохранительных органов. Эксперты в области цифровой криминалистики и расследований киберпреступлений в настоящее время играют решающую роль в борьбе с криминальными группами, эксплуатирующими онлайн-сферу.

Несомненно, секретные операции являются одним из наиболее эффективных инструмен- тов расследования преступлений, совершенными криминальными группами. Агенты под прикрытием проникают во внутренний круг преступных организаций, собирая важнейшие доказательства, которые часто приводят к успешному судебному преследованию. Этот метод требует тщательного планирования и сопряжен со значительными рисками. Следователи должны сохранять свое прикрытие, завоевывать доверие преступников и собирать разведданные, не вызывая подозрений.

Кроме того, программы защиты свидетелей играют ключевую роль в обеспечении сотрудничества лиц, хорошо знакомых с деятельностью криминальных групп. Свидете- лям, часто опасающимся возмездия, предоставляются безопасные условия для дачи показаний против влиятельных криминальных фигур. Эти программы необходимы для нарушения кодекса молчания в преступных организациях и обеспечения успешного судебного преследования.

Несмотря на неустанные усилия следователей, криминальные группы остаются постоянной и развивающейся угрозой. Криминальные сети быстро адаптируются к мерам правоохранительных органов, постоянно находя новые способы ухода от ответственности. По мере развития обществ и технологий развиваются и стратегии, используемые этими преступными сообществами. Следователи должны постоянно внедрять инновации и адаптироваться к постоянно меняющемуся ландшафту деятельности криминальных групп, чтобы эффективно бороться с ней.

Заключение

В заключение следует отметить, что расследование преступлений, связанных с деятельностью криминальных групп, требует комплексного подхода, сочетающего сбор разведданных, международное сотрудничество, финансовый анализ, технологические знания, операции под прикрытием и защиту свидетелей [2].