Тактические особенности проведения допроса специалиста и потерпевшего при расследовании уголовных дел о мошенничестве, совершенном в жилищной сфере

В современном мире, когда духовные ценности утратили свою значимость для большинства общества, молодежь не стремится приобретать профессии, способные удовлетворить их моральные и материальные потребности, а стремление к «красивой жизни» всё более нарастает, появляются и новые способы совершения мошенничества. Однако это не простой способ совершения преступления, а так называемый интеллектуальный.

Согласно статистическим данным, в России в 2020 году мошенничества составили 16,4 % от общего количества совершенных преступлений против собственности, среди которых 7,2 тысяч мошенничеств, совершены в жилищной сфере.

С учетом развития компьютерных технологий все сложнее становится выявлять и доказывать такие виды мошенничеств. Безусловно, одним из наиболее важных и сложных элементов доказывания является умысел, установление которого в большей степени зависит как от показаний самого лица, совершившего преступление, так и круга свидетелей, которые способны указать не только на интересующие обстоятельства совершённого преступления, но и на возможные источники добывания таких доказательств. В связи с чем проведение допроса лиц при расследовании рассматриваемых преступлений и избрание определённой тактики при этом приобретают особую актуальность, т. к. являются «залогом» успешного отыскания как самих доказательств, так и их источников. Бесспорно, допрос является самым распространенным следственным действием, проводимым по каждому без исключения уголовному делу [1, с. 57]. Кроме того, без получения показаний фактически не представляется возможным установить направленность умысла виновных, что в целом влияет не только на правильную квалификацию деяний, но и на наличие самого преступного деяния.

Мошенничества в жилищной сфере совершаются в большинстве случаев в результате заключения определённых сделок, когда, стремясь к получению имущественной выгоды, преступники используют обман или злоупотребляют доверием какого-либо лица, соответственно при заключении тех или иных договоров либо вносятся недостоверные сведения, либо документы оформляются с нарушениями требований законодательства, либо применяются иные способы, позволяющие виновному достичь своей преступной цели.

В связи с тем, что первоначальный этап расследования всегда сопряжен с дефицитом информации о совершенном преступлении, с целью его восполнения возникает необходимость производства большого количества допросов, основными из которых являются допрос потерпевшего и специалиста. «Являясь сугубо вербальным познавательным приемом, не предполагая работы с материальными фрагментами объективной реальности, допрос представляет собой достаточно простой в организационном плане и, таким образом, наиболее распространенный способ формирования доказа- тельств» [2, с. 113].

В случае если следователь не обладает достаточными познаниями в области сделок с недвижимым имуществом, то появляется потребность начать расследование с допроса специалиста, чтобы понять, на каком этапе был осуществлен обман     потерпевшего     и в чем он заключался, какие нарушения и со стороны каких лиц были допущены. «Важную роль следует уделять подготовке к данному следственному действию, т. е. подготовить перечень вопросов, изучить материалы дела, проанализировать имеющуюся информацию» [3, с. 30].

В ходе допроса следователь выясняет следующую информацию:

• 1)    порядок заключения интересующей сделки;

• 2)    нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок оформления сделки;

• 3)    перечень необходимых документов для заключения сделки и оформления права собственности и сопутствующих документов, необходимых для её осуществления, в том числе подтверждающих право собственности и возможность ее перехода к иным лицам (правоустанавливающая документация);

• 4)    порядок оформления сделки, должностные лица, организации и учреждения, обладающие соответствующей компетенцией и участвующие в ней, возможность участия представителей, необходимость наличия доверенности;

• 5)    о рыночной стоимости рассматриваемого недвижимого имущества, из чего она складывается;

• 6)    какие и в каком порядке должны быть оформлены документы при осуществлении долевого строительства;

• 7)    какими органами осу-

• ществляется контроль за подрядными организациями и др.

При расследовании уголовных дел о мошенничествах, совершённых в жилищной сфере, в качестве специалистов рекомендуется допрашивать: сотрудников отделов выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации; сотрудников Службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (которые выявляют нарушения по договорам участия в долевом строительстве); сотрудников Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии 1 .

При допросе специалиста, следователь имеет возможность демонстрировать изъятые ранее документы вызывающие определённое сомнение, с целью получения суждения специалиста об имеющихся нарушениях при их оформлении.

«Значительную роль при раскрытии и расследовании мошенничества играют идеальные следы, которые сохранились в памяти потерпевшего» [4, с. 248]. Поэтому в целях получения сведений об обстоятельствах и лице, совершившем преступление, необходимо также на первоначальном этапе расследования осуществить допрос потерпевшего. «При первом допросе лица в качестве потерпевшего максимально подробно выясняются все обстоятельства совершенного преступления и иные данные, имеющие значение для дела, при этом рекомендуется применять детализацию показаний» [5, с. 132].

При допросе потерпевшего выясняется следующая информация:

• 1)    о времени, месте и обстоятельствах знакомства

с потенциальным подозреваемым (мошенником), как он представился, предоставлял ли какие-либо документы, удостоверяющие его личность и статус (возможно передавалась визитная карточка), каким видом транспорта передвигался; обратился по чьей- то рекомендации;

• 2)    о том, где назначались встречи, и кто присутствовал при этих встречах, приглашали ли в офис, где он находился, каково было название компании (организации);

• 3)    в каком помещении оформлялись документы, кто сопровождал сделку из должностных лиц, кем и какие документы предоставлялись в подтверждение законности предполагаемой сделки и права собственности;

• 4)    как осуществлялась передача денежных средств — наличными, переводом с банковского счёта), одномоментно либо частями;

• 5)    осматривалось ли приобретаемое помещение, участок, где предполагалось строительство, кто сопровождал при этом потерпевшего, предоставлялась ли документация о предполагаемом строительстве для ознакомления;

• 6)    при каких обстоятельствах и под каким предлогом подписывалась доверенность (в случае наличия) на право продажи квартиры или представление иных имущественных интересов;

• 7)    известна ли была рыночная стоимость приобретаемого (продаваемого) жилого помещения,

из каких источников; чем обосновывалась стоимость, предложенная риелтором (иным лицом) [6, с. 65].

«Круг обстоятельств, которые возможно установить в процессе такого допроса, может быть самым широким и касаться всех элементов состава расследуемого преступления» [7, с. 156].

Особое внимание обратить на способ совершения — в чём выразился обман либо как злоупотребил доверием потерпевшего мошенник, что убедило потерпевшего в законности и добропорядочности действий, когда и при каких обстоятельствах «вскрылся» обман.

Следует получить сведения о внешних признаках подозреваемого лица, а также о лицах, к которым он обращался в период осуществления рассматриваемой деятельности (риелторы, иные специалисты по недвижимому имуществу, сотрудники управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, многофункционального центра (МФЦ), банков, нотариусы и др.), сведения о статусе и названии организации, заключившей договор с потерпевшим (при долевом строительстве).

Для успешного проведения допроса необходимы знания в области психологии, логики, криминалистики, уголовного процесса [8, с. 57]. При допросе потерпевшего важно учитывать его психологическое состояние, т. к., находясь под влиянием стресса, у большинства людей действует кратковременная память, т. е. человек помнит происходящее в течение непродолжительного периода времени, от нескольких часов до двух-трёх дней. В некоторых случаях сильный стресс (потеря единственного жилья или значительной суммы денег) не даёт возможности вспомнить всё событие, «всплывают» лишь отдельные эпизоды и детали, при этом человек может не запомнить информацию о событии, а помнить саму эмоцию, которая возникла во время этого события или при встрече с каким-либо лицом [9; 10; 11].

Поэтому производство допроса потерпевшего следует планировать в первые-вторые сутки после возбуждения уголовного дела. Если допрашиваемый не может указать временной промежуток, последовательность событий, то необходимо применить тактический прием, основанный на «ассоциативном» методе, т. е. напомнить о какой-либо детали совершенного преступления, событии до или после интересующего момента, лицах, находящихся рядом, продемонстрировать предмет, обнаруженный на месте происшествия, фотографию, и др.

Часто на предложение следователя описать внешность того или иного лица потерпевший заблуждается при ответе, в этом случае при описании внешности следует исходить из сравнительных характеристик относительно самого потерпевшего либо другого известного лица.

Один из эффективных приемов «оживления» памяти — прием «эмоционального всплеска», который заключается в предложении вспомнить возникшие эмоции в интересующее время (момент встречи с мошенником, момент переговоров, оформления документов и т. д.), попытаться воссоздать эту эмоцию «искусственно». Например, выразив сомнение в установлении преступника при таких обстоятельствах, следователь может спровоцировать у потерпевшего эмоцию гнева и возмущения, которая вероятнее всего и возникла у последнего после совершения преступления (в момент обнаружения обмана).

Учитывая, что рассматриваемый вид преступления по способу совершения носит в большинстве случаев длительный временной промежуток, а применение вышеназванных способов допроса активизирует мозговую деятельность, в том числе и процессы, связанные с воспоминаниями, не следует пренебрегать повторным детальным допросом потерпевшего.

У потерпевшего необходимо уточнять знал ли он о рыночной стоимости приобретаемого (продаваемого) имущества, из каких источников поступили эти сведения. С целью установления возможных свидетелей и уточнения уже полученных показаний выясняется, с кем он находился в интересующие периоды (осмотр жилого помещения, консультация специалиста, заключение договора и др.). В этих же целях, а также в целях установления возможных соучастников уточняется, с кем вел телефонные и иные переговоры мошенник, как часто и в какое время, как называл собеседника, тон разговора, с кем встречался, к каким зданиям, организациям подъезжал, где назначал встречи.

Поскольку значительная часть преступлений рассматриваемого вида осуществляется группой лиц или организованной группой, необходимо выяснять не только роль каждого из участников в осуществлении преступной деятельности, но и психологические особенности их общения между собой, что в дальнейшем позволит сделать вывод о наличии единого умысла и поможет установить организатора (руководителя) этой группы.

Учитывая изощрённые методы совершения мошенничеств рассматриваемого вида, сложность в установлении и доказывании умысла, необходимость в проведении большого объема следственных и иных процессуальных действий в кратчайшее время, для эффективного раскрытия и расследования этих преступлений необходимы познания нормативно-правовой базы в жилищной сфере, знания порядка осуществления сделок и оформления сопутствующих документов, порядок заключения договоров. Такие знания следователь может получить при осуществлении допроса соответствующих специалистов, заранее составив перечень интересующих вопросов. А источником сведений об обстоятельствах совершённого преступления и причастных к нему лицах является допрос потерпевшего лица. В процессе допроса одной из главных задач, стоящих перед следователем, является определение криминалистически значимой информации, которой владеет допрашиваемый [12, с. 162]. Для получения более полной информации следователю необходимо осуществить предварительную подготовку к нему. На основе изученных данных о допрашиваемом лице, в том числе его психологическом состоянии, следует подобрать определённые тактические приемы допроса, способствующие выработке ассоциативных связей и улучшению процессов припоминания и воспроизводства, например, такие как «ассоциативный» и «эмоционального всплеска». Использование в расследовании методических рекомендаций, тактических приемов и анализа полученной информации, безусловно, способствует его наибольшей эффективности и, как следствие, своевременному и достаточному сбору совокупности доказательств, изобличающих виновных лиц в совершении преступления, что позволяет направить уголовное дело в суд и достичь цели назначения уголовного судопроизводства.