Взаимодействие органов предварительного расследования Российской Федерации с международными органами и организациями при расследовании преступлений о финансировании терроризма

Российский государственный университет правосудия, Москва, Россия, ,

,

Вопросы взаимодействия органов предварительного расследования с международными правоохранительными и финансовыми структурами являются важными для раскрытия источников финансирования терроризма, так как обмен информацией между спецслужбами разных стран составляет основу поиска доказательств в контртеррористической деятельности. В связи с этим огромный научный и практический интерес представляют аспекты взаимодействия российских следственных подразделений с международными органами и организациями при расследовании преступлений, связанных с финансированием терроризма.

Международное сотрудничество по борьбе с терроризмом начало формироваться во второй половине XX в., когда специализированная группа TREVI (Terrorisme, Radicalisme, Extremism et Violence Internationale – международный форум, состоящий из должностных лиц министерств юстиции и внутренних дел) и Бернский клуб (организация, созданная в целях обмена разведданными между спецслужбами 28 государств Европейского союза, Норвегии и Швейцарии) в рамках ежегодных встреч высших должностных лиц европейских разведывательных служб обменивались данными, опытом расследования и обсуждали вопросы противодействия терроризму. Позже TREVI включили в Европейский союз (далее – ЕС), в отдел юстиции и внутренних дел. Российская Федерация в Европейский союз не входит, в связи с чем ее сотрудничество с зарубежными структурами при расследовании преступлений террористического характера, в том числе финансирования терроризма, в основном сводится к взаимодействию с Интерполом, полицейской службой Европейского союза (далее – Европол) и специализированным органом Европейского союза (далее – Ев-роюст). На сегодняшний день данные международные организации активно поддерживают информационные контакты с правоохранительными органами различных стран, в том числе и России.

Правовой основой оказания помощи Европы другим странам в выявлении лиц, причастных к финансированию терроризма, являются как договоры о сотрудничестве, так и иные международные документы: Устав Международной организации уголовной полиции Интерпола от 1956 г., Правила использования информации в международном полицейском сотрудничестве, принятые Резолюциями Генеральной Ассамблеи AG-2005-RES-15 (Берлин, 2005 г.); AG-2007-RES-09 (Марракеш, 2007 г.) и AG-2008-RES-14 (Санкт-Петербург, 2008 г.) (Calcara, 2021). Сотрудничество со стороны Российской Федерации регламентируется Приказом МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола», Приказом МВД РФ № 727, Минюста РФ № 302, ФСБ РФ № 480, ФСО РФ № 570, ФСКН РФ № 425, ФТС РФ № 1739 от 22.09.2009 «О внесении изменений в Инструкцию по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, утвержденную Приказом МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России и ФТС России от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971».

Взаимодействие с Интерполом при расследовании финансирования терроризма возможно в нескольких случаях: когда перед органами предварительного расследования стоит вопрос о международном розыске лиц, причастных к финансированию терроризма; для идентификации субъектов преступления, совершивших финансирование терроризма и находящихся в розыске; в целях диагностирования предмета, метода, способа или источника финансирования терроризма.

В соответствии с нормами внутригосударственного и международного права международный розыск лиц, причастных к финансированию терроризма, осуществляется на территории каждого из участвующих в розыске государств – членов Интерпола. При этом правоохранительными органами Российской Федерации также проводятся оперативно-розыскные, информационноаналитические, поисковые и иные мероприятия.

К разыскиваемым относятся: лица, обвиняемые в финансировании терроризма и скрывающиеся от органов предварительного следствия или суда; лица, осужденные по факту финансирования терроризма, но уклоняющиеся от отбывания наказания в виде лишения свободы; лица, совершившие побег из мест лишения свободы, где они находились в качестве осужденных по делам о финансировании терроризма1.

Взаимодействие органов предварительного расследования с Интерполом осуществляется при трёх обстоятельствах: при угрозе совершения преступлений террористического характера, в том числе финансирования терроризма; в повседневной деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений террористического характера, в том числе связанных с финансированием терроризма; при совершении таких преступлений.

Система взаимодействия органов предварительного расследования с Интерполом по вопросам розыска лиц при расследовании финансирования терроризма состоит из нескольких этапов:

• 1.    В ходе проведения органами предварительного расследования комплекса оперативнорозыскных мероприятий на федеральном уровне устанавливается местонахождение лица, обвиняемого в финансировании терроризма.

• 2.    Выявляется факт, что разыскиваемое лицо выехало или намеревалось выехать в другое государство, либо стали известными сведения о наличии родственных и иных связей разыскиваемого на территории одной или нескольких стран.

• 3.    Составляется запрос в письменной утвержденной законом форме, в котором приводятся данные об уголовном деле, возбужденном в отношении разыскиваемого лица (его дата, номер, основания возбуждения), а также иные необходимые для розыска данные (фотографии, дактилоскопические карты, документы и т.д.). Запрос подписывается руководителем органа и удостоверяется печатью.

• 4.    Передается такой запрос шифротелеграммой в электронном виде через специальную магистральную сеть, а также с использованием иных технических средств передачи на специально разработанный веб-сервис.

• 5.    Отправляется запрос в филиал Интерпола, находящийся в ближайшем субъекте РФ. Такие филиалы с возможностью удаленного доступа к информационным ресурсам (базам данных, веб-сервисам) Интерпола специально устанавливаются в подразделении и позволяют незамедлительно осуществлять проверки объектов в режиме онлайн.

• 6.    После обработки запроса лицо объявляется в международный розыск.

Одной из важных функций Интерпола является составление баз данных с помощью системы цветовых кодировок международных уведомлений. Уведомления Интерпола – это запросы о сотрудничестве или предупреждении, использующиеся в целях предоставления оперативной информации правоохранительным органам всех стран, входящих в состав Национального центрального бюро, о разыскиваемых, преступниках и совершенных противоправных деяниях.

Для формирования объемных веб-сервисов, информационных баз данных Интерполом используются данные правоохранительных органов стран ЕС, которые передаются ему ими на добровольной основе по первому требованию.

Таким образом, российскими органами предварительного расследования может быть получена информация о местоположении, передвижении разыскиваемых лиц, которые обвиняются или подозреваются в совершении финансирования терроризма; о способах, источниках и схемах финансирования терроризма, о методах сокрытия следов финансирования терроризма, а также иная криминалистически значимая информация. Так, карточки (уведомления) помогают не только в поиске разыскиваемых лиц, но также в сборе необходимых данных при расследовании финансирования терроризма на территории 194 государств, курируемых Интерполом.

Другим значимым направлением во взаимодействии Интерпола с российскими органами предварительного расследования является ведение криминалистических учётов, имеющих значение для розыска лиц, причастных к совершению финансирования терроризма. Характеризуя регистрационные учёты Интерпола, М.А. Калужина описывает их как компьютерные информационно-поисковые системы правового характера, представляющие собой массивы регистрационной, оперативной, розыскной и криминалистической информации, которая может быть использована для идентификации субъектов преступления, находящихся в международном розыске, лиц пропавших без вести, а также для диагностирования объектов преступных посягательств имущественного характера (Калужина, 2014). Так, база данных Интерпола пополняется дактилоскопической картотекой, которая просматривается с помощью новейшей системы автоматической идентификации отпечатков пальцев (кратко – AFIS), а также картотеками профилей ДНК, украденных, потерянных, а также поддельных документов, картотеками идентификационных данных для всех типов автомобилей и их запасных частей, базой данных произведений искусства, картотекой оружия и баллистических данных и др. 1

Системой связи, разработанной для обмена информацией между странами – членами Интерпола, является глобальная телекоммуникационная система I-24/7, в основе которой лежат современные информационные технологии (Дьяков, 2016: 79). Это техническая сеть, связывающая правоохранительные органы стран-участниц и позволяющая авторизированным пользователям обмениваться конфиденциальной информацией со своими коллегами по всему миру. Благодаря этому органы предварительного расследования могут получить и информацию о лицах, причастных к финансированию терроризма.

Таким образом, базы данных Интерпола содержат миллионы записей с информацией о гражданах, их именах и отпечатках пальцев. Кроме того, в 17 базах данных Международной организации уголовной полиции содержится 91 млн полицейских записей, которыми пользуются органы предварительного расследования всех стран-участниц объединения 13 млн раз в день1.

Во время проведения расследования финансирования терроризма использование данных картотек российскими органами предварительного расследования возможно через Национальное центральное бюро Интерпола на основании Положения о Национальном центральном бюро Интерпола МВД России. Зарегистрированы случаи злоупотребления правом доступа к информационной системе Интерпола некоторыми недемократическими странами, которые неправомерно использовали криминалистически важную информацию в своих личных целях. В связи с этим Интерпол вправе отказать любому государству, в том числе России, в сотрудничестве, если посчитает, что это повлечет за собой нарушение прав человека (Calcara, 2021).

Таким образом, успех взаимодействия зависит от верно сформулированного запроса и точного указания его оснований. Особые механизмы межгосударственного взаимодействия являются важной оперативно-криминалистической базой глобального противодействия проявлениям международного террора (Егорова, Сыч, 2018: 37).

Помимо Интерпола, правоохранительные органы Российской Федерации сотрудничают с другими международными службами в сфере уголовного судопроизводства. Так, проведение международных оперативно-розыскных действий с целью совместных, специальных расследований уголовных дел стало поводом учреждения двух новых международных правоохранительных агентств, таких как Европол и Евроюст.

Европол – это правоохранительное агентство, правопреемник Интерпола, целью которого является усиление деятельности правоохранительных органов 28 государств – членов Европейского союза, оказание им информационной поддержки и практического содействия. Цели Европола заключаются в повышении эффективности работы национальных полицейских органов в государствах – членах ЕС и установлении каналов взаимодействия между ними посредством обеспечения процесса обмена информацией (Bureš, 2016).

Российская Федерация не является государством – членом Европола, но сотрудничает с ним по вопросам расследования финансирования терроризма и других преступлений террористической направленности. Взаимодействие осуществляется на основании заключенного Соглашения о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией (Рим, 06.11.2003). Согласно данному документу структуры не только обмениваются оперативными данными, но и при необходимости предоставляют для усиления расследования своих офицеров, которые имеют наибольший опыт работы в данной сфере. В Европоле трудятся ведущие криминалисты, опытные сотрудники уголовного розыска, и в целях расследования особенно сложного преступления имеется возможность пригласить соответствующего специалиста в Россию, заключив с ним отдельное соглашение2.

Приказом МВД России от 23.12.2004 № 859 при МВД России в структуре Интерпола был создан Российский национальный контактный пункт по взаимодействию с Европолом. Именно через него принимаются и обрабатываются запросы по расследованию преступлений, а также проходит иная значимая информация.

Другим компетентным международным органом, осуществляющим взаимодействие с российской службой предварительного расследования, является Евроюст. Это группа, объединяющая представителей судебных органов, прокуроров, магистратов, сотрудников полиции от каждого государства, входящего в состав Европейского союза. Цель работы Евроюста состоит в поддержке и укреплении координации и сотрудничества между национальными следственными органами и прокуратурой в отношении серьезных преступлений, затрагивающих два и более государства Европейского союза.

Соглашение по взаимодействию между Российской Федерацией и Евроюстом не подписано. Тем не менее по линии Интерпола и Европола сотрудники правоохранительных органов связываются с Евроюстом при расследовании преступлений террористического характера.

Большую помощь органам предварительного расследования оказывает и неформальное объединение 164 подразделений финансовых разведок мира, оперативное подразделение – группа «Эгмонт». Росфинмониторинг является ее членом с 2002 г. В соответствии с профильными двусторонними соглашениями и меморандумами о взаимопонимании, а также на основе принципа взаимности по специальному каналу связи члены объединения предоставляют друг другу информацию: о подозрительных транзакциях, об опыте расследования финансирования терроризма, о его источниках, о проблемах взаимодействия с другими финансовыми разведками мира, о субъектах, на которых распространяется режим отчетности о подозрительных транзакциях, о новых технологиях для более эффективного обмена разведданными.

Таким образом, в рамках взаимодействия органам предварительного расследования через Росфинмониторинг может быть предоставлена оперативно-розыскная или финансовая информация, касающаяся транзакций и доходов, в отношении которых есть подозрение в криминальном происхождении, а также другие сведения, составляющие оперативный интерес для расследования финансирования терроризма.

Кроме того, Росфинмониторинг выступает посредником в сотрудничестве правоохранительных органов с международной организацией ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), что формирует основу для скоординированного реагирования на угрозу целостности финансовой системы, работает на выявление уязвимостей на национальном уровне с целью защиты международной финансовой системы от неправомерного использования, совершенствует методы и меры противодействия финансированию терроризма, следит за прогрессом всех стран в реализации 40 рекомендаций ФАТФ, представляющих собой план действий, необходимый для эффективной борьбы с отмыванием денежных средств, добытых преступным путём, и финансированием терроризма. Вместе с тем ФАТФ уделяет пристальное внимание оперативной составляющей системы противодействия финансированию терроризма. Так, в целях реализации рекомендаций ФАТФ № 30 и 31 был разработан поэтапный инструментарий для эффективного проведения финансовых расследований и розыска преступных активов.

Проведенный анализ системы взаимодействия российских органов предварительного расследования и международных органов и организаций, занимающихся вопросами расследования финансирования терроризма, позволил сделать следующие выводы:

• 1.    Установлено, что расследование финансирования терроризма осуществляется российскими органами предварительного расследования во взаимодействии с международными органами и организациями. Необходимость такого сотрудничества вызвана разветвленностью сети террористических организаций, находящихся в разных странах и на разных континентах.

• 2.    Доказано, что среди приоритетных направлений взаимодействия правоохранительных органов с международными правоохранительными и финансовыми органами и организациями выделяются: обмен опытом расследования; обмен законодательными и иными правовыми актами, методическими рекомендациями по расследованию финансирования терроризма; обмен информацией, который заключается в сообщениях: о фактах и способах подготовки и совершения финансирования терроризма; о лицах, подозреваемых, обвиняемых в совершении финансирования терроризма; о банковских транзакциях, операциях, вызывающих сомнения в их законности. Кроме того, взаимодействие осуществляется в рамках непосредственного контроля за движением денежных средств по банковским счетам лиц, причастных к финансированию терроризма.

• 3.    Определено, что благодаря взаимодействию российских правоохранительных органов с международными структурами формируется массив информации о схемах, способах, источниках и лицах, причастных к совершению актов финансирования терроризма. В рамках международного сотрудничества органов предварительного расследования Российской Федерации особое значение имеет сотрудничество с Интерполом по выявлению лиц, причастных к финансированию терроризма. Кроме того, значимым направлением международного сотрудничества с Интерполом и Европолом выступает накопление и предоставление информации, содержащейся в базах данных стран ЕС. Сведения о преступлениях террористического характера, а также о лицах, причастных к финансированию терроризма, аккумулируются на специально разработанных веб-сервисах в рамках различных видов криминалистических учётов. В целях международной безопасности сотрудники органов предварительного расследования беспрепятственно должны пользоваться регистрационной системой Интерпола, а также иметь возможность дополнять ее криминалистически важной информацией по преступлениям, связанным с осуществлением террористической деятельности.