Зарубежный опыт расследования коррупционных преступлений

Преодоление коррупции является одной из приоритетных задач в современном мире. Опыт зарубежных стран показывает, что полностью искоренить коррупцию не удается ни в одном государ- стве, но существенно снизить ее уровень вполне возможно. В некоторых странах мира уровень коррупции был сравним с российским и даже превышал его, но им удалось снизить возрастающую сте-

пень ее негативного влияния на развитие национальных экономик.

На сегодняшний день в России принято большое количество нормативных правовых актов, направленных на борьбу с этим социальным злом, но следует заметить, что имеет место и продолжается до сих пор пренебрежение к опыту зарубежных стран в части использования прогрессивных методов расследования коррупционных преступлений.

Между тем отдельные способы и методы, обеспечивающие эффективность расследования коррупционных преступлений, взятые из международной практики, заслуживают того, чтобы они были исследованы, учтены и, возможно, рекомендованы для использования на территории нашей страны.

Ст. 13 Конвенции ООН против коррупции предусматривает, что каждое государство-участник принимает надлежащие меры для того, чтобы население имело доступ к органам по противодействию коррупции для предоставления им сообщений, в том числе анонимно1.

Так, например, в Бельгии2, Германии3, Швейца-рии4 допускается сообщать о фактах коррупции анонимно. Правоохранительные органы проверяют такую информацию, даже если она недостаточна для возбуждения уголовного дела. В 2006 г. «Дело Сименс» началось именно после получения анонимного доноса, потом оно было дополнено отчетом об отмывании денежных средств и информацией, предоставляемой по собственной инициативе иностранного государства, Швейцарии5.

Однако, в соответствии с ч. 7 ст. 141 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного де-ла6.

Поскольку коррупционные преступления характеризуются высокой степенью латентности, то анонимные сообщения могут служить основанием для подтверждения фактов, содержащихся в таких сообщениях, а затем, если элементы состава преступления будут выявлены органами, проводящими соответствующую проверку, они могут быть использованы для возбуждения уголовного дела.

Принимая во внимание то обстоятельство, что уровень доверия граждан к правоохранительным органам достаточно низкий, следовало бы внести изменения в законодательные акты, регулирующие деятельность правоохранительных органов, предусмотрев необходимость проверки анонимных сообщений о фактах коррупции.

Поскольку борьба с коррупцией является проблемой всего гражданского общества, то необходимо активизировать усилия по обеспечению как можно более широкого участия общественности в предупреждении коррупции, процессе её расследования.

На это же указывается и в ряде международноправовых актов, в частности согласно Рекомендации № R (83) 7 «Об участии общества в политике борьбы с преступлениями» указывается, что уголовная политика не может быть эффективной без благоприятного общественного отношения и активного участия общества в данном процессе7.

В этом смысле также может быть весьма полезен опыт зарубежных стран.

Так, заслуживает внимание опыт современной Нигерии, где функционирует Комиссия по жалобам общественности (Public Complaints Commission -КЖО). Комиссия представляет собой независимое и стоящее вне политики агентство; она располагает бюджетным финансированием и штатом постоянных сотрудников. КЖО в основном занята разбором жалоб граждан на государственные и частные организации. Отчеты агентства публикуются и периодически используются правительством в ходе преследования коррумпированных чиновников8.

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан имеется глава, посвященная общест-

венным объединениям, коллективам и их представителям, участвующим в производстве по уголовному делу (гл. 4). Например, при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел дознаватель, следователь, прокурор и суд вправе, в пределах своей компетенции, использовать помощь общественности для установления обстоятельств совершения преступления, розыска и изобличения виновных, вынесения приговора, а также для выявления причин преступления и условий, способствовавших его совершению (ст. 21)9.

Однако, в уголовно-процессуальном законодательстве России в вопросе привлечения сил общественности к участию в деятельности органов предварительного расследования каких-либо позитивных изменений не произошло. Напротив, Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации отказался практически от всех форм участия общественности в деятельности по расследованию преступлений. Между тем имеется острая необходимость привлечения общественности в процесс расследования коррупционных преступлений, так как сейчас в этой части российское законодательство не отвечает требованиям, закрепленным в международном праве. В связи со сказанным необходимо Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации демократизировать посредством регламентации процедур активного участия общественности, без чего невозможно обеспечить высокое качество и эффективность расследования коррупционных преступлений.

Кроме того, немаловажным является вопрос обеспечения безопасности лиц, которые сообщают о коррупционных преступлениях.

Согласно ст. 22 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию необходимо предпринять меры для эффективной и надлежащей защиты тех лиц, которые сообщили об уголовных преступлени-ях10.

В рассматриваемом плане значительный опыт в защите свидетелей о коррупции накоплен в США. Ещё в 1970 г. был принят Закон о контроле над организованной преступностью, где предусматривались нормы о защите свидетелей. В настоящий период программа защиты свидетелей осуществляется специальной Службой маршалов США, у которой есть штаб-квартира, региональные представительства и офис в полиции каждого города, в котором работает инспектор по вопросам защиты свидетелей. Аналогичный департамент действует и в составе ФБР. В каждом отдельном случае окончательное решение об участии гражданина в программе защиты свидетелей принимает министр юстиции США на основании рекомендаций и запросов прокуроров штатов11.

Между тем, в России только в 2004 г. был принят Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», который установил меры безопасности и социальной поддержки, указанных в данном законе, лиц. Однако давление на свидетелей и потерпевших продолжается, способы психологического и физического воздействия на них со стороны преступников с каждым разом совершенствуются, в то время как адекватных мер на эти изменения государством не принимается. Вследствие этого свидетели и потерпевшие опасаются давать правдивые показания, уровень доверия граждан к правоохранительным органам остается низким.

Таким образом, для обеспечения эффективной защиты лиц, сообщивших о коррупционных преступлениях, необходимо на основе детального изучения опыта зарубежных стран повысить уровень профессиональной подготовки лиц, ответственных за обеспечение их безопасности, расширить комплекс оперативно-розыскных мер, направленных на выявление и идентификацию угроз, поступающих в адрес свидетелей и потерпевших.

Следует отметить, что процесс расследования коррупционных преступлений является не только длительным, но специфичным, возможно, поэтому во многих странах расследованием данных категорий дел занимаются именно специализированные подразделения.

Согласно ст.190 Уголовно-процессуального кодекса Армении исследователи доверенности проводят предварительное расследование преступлений, совершенных парламентариями, судьями, обвинителями, исследователями, служащими внутренних дел и организаций национальной безопасности и юристов12.

Таким образом, в Армении расследованием коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, замещающими руководящие должности в органах власти, занимается специальная следственная группа.

В Нигерии в целях борьбы с коррупцией созданы правительственные агентства, в частности Независимая комиссия по борьбе с коррупцией и связанными с ней преступлениями (Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission -НККП). Комиссия располагает весьма широкими полномочиями, прежде всего в области расследования сообщений о фактах взяточничества, изучения степени предрасположенности правительственных учреждений к коррупции и организации антикоррупционного образования общественности. НККП обладает и часто пользуется правом инициировать расследования. Также в Нигерии с 2004 г. действует Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (Economic and Financial Crimes Commission - КЭФП). КЭФП принимает письменные жалобы от физических и юридических лиц и в рамках своей компетенции может начинать расследование того или иного случая коррупции¹³.

Думается, что и в России уже назрела необходимость введения специализированного подразделения, занимающегося исключительно расследованием преступлений коррупционной направленности, особенно принимая во внимание государственную значимость решения проблемы коррупции, борьбы с ней.

Зарубежный опыт показывает, что при расследовании коррупционных преступлений важно также отслеживать денежные потоки с целью выявления связей между выплатой и получением выгоды.

В этой связи значительная роль в процессе расследования отводится специализированным экспертам. Например, в Департаменте юстиции США работают внутренние бухгалтеры-криминалисты. Зачастую в других странах, ресурсы которых ограничены, предпочитают привлекать внешних экспертов (например, Комиссия по борьбе с коррупцией Венгрии использует внешних экспертов) или использовать комбинацию двух подходов, как это имеет место в Департаменте Прокуратуры Литвы по борьбе с организованной преступностью и коррупцией или в Окружной и Апелляционной Прокуратуре Польши, когда в обоих агентствах есть ограниченное количество внутренних финансовых и иных специализированных экспертов, а остальные привлекаются по необходимости14.

Действительно, когда в России, как и во всем мире, денежные средства переводятся на счета нажатием кнопки на компьютерной «мыши», уже практически невозможно раскрыть соответствующие преступления без помощи специализированных экспертов, тем более, что следователи сталкиваются с серьезными трудностями в процессе выявления, документирования финансовых правонарушений и представления материалов для производства предварительного следствия.

Поэтому крайне важно решить проблемы нехватки квалифицированных экспертов, специализированных экспертных учреждений, оснащенных современным оборудованием и методами проведения экспертиз по делам рассматриваемой категории, которые на сегодняшний день актуальны, особенно в регионах Российской Федерации.

Ст. 49 Конвенции ООН против коррупции предусматривает возможность государствам - участникам создавать органы по проведению совместных расследований15.

Например, ст. 571 Уголовно-процессуального кодекса Украины предусматривает создание и деятельность совместных следственных групп для проведения досудебного расследования обстоятельств уголовных правонарушений, совершенных на территории нескольких государств, или если нарушаются интересы этих государств16.

Таким образом, законодательство Украины позволяет создавать межгосударственные следственные группы.

Можно выразить уверенность в том, что в связи с постоянным ростом транснациональной преступности, законодательное закрепление таких совместных следственных групп, их функционирование на территории России позволило бы более оперативно и качественно расследовать коррупционные преступления, обеспечило бы расширение деловых контактов по расследованию данной категории дел.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что методов расследования коррупционных преступлений в зарубежной практике, заслуживающих пристального внимания, множество. Учёт наиболее эффективных из них может помочь нашему государству значительно повысить качество расследования по данной категории дел, но при этом стоит оговориться, что универсальных среди них нет. Поэтому крайне важно, оценивая положительный опыт зарубежных стран, не просто копировать его, но и учитывать фактор развития нашей страны, её специфику. В противном случае потенциал заимствованных методов расследования коррупционных

преступлений будет существенно снижен, либо их под угрозу. дальнейшее применение будет вовсе поставлено