Изучение подготовительных действий фигурантов как неотъемлемый элемент раскрытия дистанционных хищений с банковских счетов граждан
Автор: Поддубный И.В.
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность
Статья в выпуске: 3 (19), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье определяется актуальность отдельных преступлений в современной России, в частности хищений с банковских счетов граждан, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Анализируется и дается характеристика основным подготовительным мероприятиям, используемым преступниками для совершения хищений с банковских счетов граждан, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Анализ преступной деятельности в сфере осуществления хищений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий свидетельствует о причастности к ней организованных преступных групп и преступных сообществ, ориентированных на максимальное извлечение выгоды. Автором детально рассматривается деятельность по подготовке к преступной деятельности мошеннических кол-центров. Также дается краткая характеристика участников преступной группы в зависимости от выполняемой роли.
Банковский счет, хищение, мошенничество, социальная инженерия, информационно-телекоммуникационные технологии, организованная преступная группа, преступное сообщество, кол-центр, сотовая связь, интернет, ip-телефония
Короткий адрес: https://sciup.org/143178218
IDR: 143178218 | УДК: 343.98 | DOI: 10.24412/2587-9820-2021-3-145-156
The study of the preparatory actions of the defendants as an integral element of the disclosure of remote theft from the bank accounts of citizens
The article determines the relevance of certain crimes in modern Russia, in particular, theft from bank accounts of citizens, committed using information and telecommunication technologies. The article analyzes and describes the main preparatory measures used by criminals to commit embezzlement from bank accounts of citizens using information and telecommunication technologies. The analysis of criminal activity in the field of embezzlement using information and telecommunication technologies indicates the involvement of organized criminal groups focused on maximizing profit. The author examines the activity of preparing for the criminal activity of fraudulent Call - centers. A brief description of the members of the criminal group is also given, depending on the role played.
Список литературы Изучение подготовительных действий фигурантов как неотъемлемый элемент раскрытия дистанционных хищений с банковских счетов граждан
- Гришин А. Г. Современная практика выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия мошенничества с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий // 100 лет уголовному розыску России: история, современность, перспективы: мат-лы всерос. науч.-практ. конф. — 2018. — С. 44—47.
- Грибунов О. П. Средства сотовой связи как источник криминалистически значимой информации // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2017. — № 4 (83). — С. 137—142.
- Попова Т. В. Способы и преступные схемы хищений денежных средств с лицевых счетов банковских карт граждан / Т. В. Попова, А. В. Котяжов // Академическая мысль. — 2018. — № 2 (3). — С. 110—117.
- Грязева Н. В. Актуальные способы совершения мошенничеств с использованием средств сотовой связи в учреждениях уголовно-исполнительной системы / Н. В. Грязева, А. П. Некрасов // Вестник Самарского юридического института. — 2020. — № 4 (40). — С. 33—42.
- Сычева А. В. К вопросу об актуальных способах совершения «дистанционного» мошенничества // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики: сб. науч. ст. — 2021. — С. 110—113.
- Глазкова Л. В. Понятие и виды организованных преступных групп: системный анализ // Мониторинг правоприменения. — 2016. — № 1 (18). — С. 26—30.
- Вальтер А. В. Некоторые особенности криминалистической тактики по фактам совершения «дистанционного мошенничества» с использованием информационно-телекоммуникационных и телефонных соединений // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. — 2021. — С. 41—45.
- Бутырская А. В. Структура и содержание частной криминалистической методики расследования создания преступного сообщества (преступной организации) // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. — 2015. — № 4. — С. 111—117.
- Сычева А. В. Некоторые способы совершения «дистанционного» мошенничества // Вестник Волгоградской академии МВД России. — 2020. — № 4 (55). — С. 167—173.
- Колычева А. Н. Механизм совершения мошенничества с использованием подмены телефонного номера // Современное уголовно-процессуальное право — уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. — 2020. — Т. 1. — № 1 (2). — С. 302—308.
- Нуждин А. А. Противодействие мошенничеству, совершенному осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи: моногр. / Под науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. Г. Шурухнова. — Рязань: Акад. ФСИН России, 2013. — 140 с.
