Противодействие легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём

Автор: Волошин М.Ю.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Статья в выпуске: 7 (61), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены условия привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, описаны основные направления противодействия преступлениям, установленным в ст. 174 и 174.1 УК РФ.

Легализация, противодействие, отмывание преступных доходов, уголовная ответственность, проблемы доказывания

Короткий адрес: https://sciup.org/140275661

IDR: 140275661

Список литературы Противодействие легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020) //Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"// от 7 июля 2015 г. N 32 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015 № 9.
Лавроненко Р. А. К вопросу о необходимости дальнейшего совершенствования механизма противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Молодой ученый. 2016. №9. - С. 864-869.
Макарова Н. Н. Налоговые преступления, легализация (отмывание) денежных средств в России и за рубежом с использованием оффшорных финансовых центров и юрисдикции банковской тайны. //Министерство РФ по налогам и сборам. Налоговый вестник. 2010. № 7. С. 183 - 186.
Жабский В.А., Безручко Е.В. Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем //Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2019. № 1 (52). - С. 44-50.

Еще

Статья научная