Объективные признаки преступлений, предусматривающих ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем

Автор: Маткаш В.О.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 1 (68), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы становления законодательства, регулирующего противодействие легализации(отмыванию) денежных средств и имущества, добытого преступным путем в России

Легализация, отмывание, преступный доход

Короткий адрес: https://sciup.org/140247629

IDR: 140247629

Список литературы Объективные признаки преступлений, предусматривающих ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем

  • Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Российская газета", N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.
  • Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ(ред. от 16.12.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) "Российская газета", N 151-152, 09.08.2001.
  • Модельный закон о противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем (Принят в г. Санкт-Петербурге 08.12.1998 Постановлением 12-8 на 12-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 1999. N 20. С. 112 - 129.
  • Емцева К.Э. статья "Объективные признаки состава легализации(отмывания)денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" вестник Краснодарского университета МВД России 2015 С. 27.
  • Жариков Ю.С. Проблемы уголовно-правового регулирования ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Предмет преступления // Вестник.
  • Ляскало А Статья: Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем //"Уголовное право", 2014, N 2 С.45.
Еще
Статья научная