Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Отличие от смежных составов преступлений
Автор: Гулин Р.С.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Современные науки и образование
Статья в выпуске: 1-2 (56), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе анализа динамики преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ, обоснована актуальность исследования проблем противодействия легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, определены роль и значение соответствующего уголовно-правового института в российском законодательстве, а также возможные пути его совершенствования. Представлена авторская позиция относительно причин и условий высокого уровня латентности преступлений рассматриваемого вида, проанализированы различные подходы к определению понятия отмывания имущества, приобретенного преступным путем, изложенные в специальной юридической литературе и действующих правовых актах, предложены основные критерии разграничения рассматриваемого преступления со смежными преступлениями и иными правонарушениями.
Легализация денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем, преступления в сфере экономической деятельности, экономическая безопасность, статья 174 ук рф
Короткий адрес: https://sciup.org/140241562
IDR: 140241562
Список литературы Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Отличие от смежных составов преступлений
- Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005)//Собрание законодательства РФ, 19.02.2018, N 8, ст. 1091.
- Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000)//Собрание законодательства РФ, 04.10.2004, N 40, ст. 3882.
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018)//Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»//Российская газета, N 151-152, 09.08.2001.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»//Российская газета, N 151, 13.07.2015.
- Бавсун М.В., Борков В.Н., Николаев К.Д. Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере: критический анализ//Научный вестник Омской академии МВД России. 2011. № 4 (43) С. 12-16.
- Боровских Р.Н. Основные направления модернизации уголовного законодательства в экономической сфере: критический анализ концепции ИНСОР//Гражданское общество и правовое государство. 2011. Т. 2. С. 110-112.
- Денисова Л.В. Отграничение состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)//Актуальные проблемы экономики и права, № 2 (26), 2013, С. 233-239.
- Ляскало А. Уголовно-правовая оценка субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем//Уголовное право. 2014. N 1. С. 44 -50.
- Семёнова Н.Ф. Актуальные вопросы правового регулирования уголовной ответственности за отмывания преступных доходов//Вестник МНЭПУ. 2015. Т. 7. С. 259-265.
- Министерство внутренних дел Российской Федерации ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» -Состояние преступности в России за 2017год -URL: https://xn-b1aew.xn-p1ai/reports/item
- Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2017 год -URL:http://www.cdep.ru/index.php?id =79&item=4572
