Антикоррупционный комплаенс: криминалистические и оперативно-розыскные аспекты
Автор: Гармаев Юрий Петрович
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Правосудие и правоохранительная деятельность в Евразийском пространстве
Статья в выпуске: 6 (49), 2020 года.
Бесплатный доступ
Цель: Обоснование необходимости содержательного, междисциплинарного наполнения антикоррупционных комплаенс-программ в компаниях частного сектора экономики. Методология: Использованы аналитический, формально-юридический, сравнительно-правовой методы и просветительский подход. Результаты: Доказано, что в рамках создания междисциплинарной концепции антикоррупционного комплаенса в России составляющей этой концепции являются достижения наук криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, включая специально адаптированные знания из криминалистических характеристик и частных методик расследования различных коррупционных преступлений, в том числе совершаемых в коммерческих организациях. Новизна/оригинальность/ценность: Впервые приводятся доводы в пользу того, что антикоррупционные комплаенс-программы могут быть эффективно реализованы при помощи опытных адвокатов, специализирующихся на защите и представительстве по уголовным делам о должностных и коррупционных преступлениях, антикриминальной защите бизнеса.
Антикоррупционный комплаенс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность, коррупционные риски, междисциплинарный подход, противодействие коррупции, адвокат-защитник, незаконное уголовное преследование, защита от обвинения
Короткий адрес: https://sciup.org/140250465
IDR: 140250465
Список литературы Антикоррупционный комплаенс: криминалистические и оперативно-розыскные аспекты
- Адвокатское бюро "Criminal Defense Firm" (уголовная защита). г. Москва [Электронный ресурс]. URL: https://www.criminaldefense.ru/ru/.
- Баев О.Я. Основы методики уголовного преследования и профессиональной защиты от него (на примере уголовно-процессуального исследования должностных и служебных преступлений): науч.-практич. пособ. М.: Эксмо, 2009.
- Башмаков И.С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти. М.: Юрлитинформ, 2007.
- Бейкер Макензи, 2019. Отчет о результатах исследования практики применения ст. 19.28 КоАП РФ [Электронный ресурс]. URL: https://www.bakermckenzie.com/ru/insight/publications/2019/11/corporate-anti-corruption-enforcement.
- Белкин Р.С. Криминалистика: Проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001.
- Гармаев Ю.П. Основы методики расследования коррупционных преступлений [Электронный ресурс]. URL: http://www.iuaj.net/node/2490.
- Гармаев Ю.П., Гаджиев В.Э. Теоретические основы формирования оперативно-розыскной характеристики преступлений и ее разграничение со смежными научными категориями // Актуальные вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: мат-лы III Всерос. науч.-практ. конференции (21.11.2014). Краснодар: Краснодарский университет МВД РФ. 2015. С. 27-36.
- Гармаев Ю.П., Иванов Э.А., Маркунцов С.А. Антикоррупционный комплаенс в Российской Федерации: междисциплинарные аспекты: монография. М.: ИД Юриспруденция, 2020.
- Герасимов И.Ф. Общие положения методики расследования преступлений: Криминалистика: учебник для вузов / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 1994.
- Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009.
- Злоупотребление полномочиями. Ст. 201 УК РФ // Официальный сайт специализированной коллегии адвокатов "ЭкКорп-Защита", г. Москва [Электронный ресурс]. URL: https://prestuplenia.net/articles/authorities.html.
- Иванов Э.А. Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС. М.: Юриспруденция, 2015.
- Кассационное определение Ростовского областного суда по делу № 22-9035 от 28.10.2010.
- Кассационное определение Ростовского областного суда по делу № 22-6998 от 19.09.2012.
- Коварин Д.А. Оперативно-розыскное противодействие корыстно-насильственным преступлениям, совершаемым в сфере экономики: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2005.
- Концепция организации системы внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций (утв. Банком России). 2017 [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/27671/inf_note_oct_3117.pdf.
- Коробейников В.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с вымогательством: дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2001.
- Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2014.
- Мазунин Я.М., Кудрявицкий А.С. О соотношении понятий криминалистической и оперативно-розыскной методик // Оперативник (сыщик). 2010. № 3. С. 51-55.
- Неклюдов В.Г. Общие положения предупреждения оперативными аппаратами органов внутренних дел массовых беспорядков на почве межнациональных конфликтов: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.: Изд-во МВШМ МВД России, 1992.
- Никитин А.В. Оперативно-розыскное противодействие корыстным и корыстно-насильственным преступлениям против собственности: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2007.
- Организация и методика расследования взяточничества: метод. пособ. / Е.А. Миронова, А.В. Бриллиантов, Н.А. Гаража, С.П. Кушниренко и др. М., 2001.
- Павличенко Н.В. Охрана конфиденциального сотрудничества: проблемы систематизации норм права // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2009. № 2 (8).
- Смахтин Е.В., Христинина Е.В. Расследование получения взятки в системе высшего образования: криминалистические аспекты и некоторые вопросы квалификации: монография. М.: Юрлитинформ, 2018.
- Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М.: ИНФРА-М, 2010.
- Халиков А.Н. Должностные преступления: характеристика, расследование, предупреждение (криминалистический аспект): монография. М.: Юрлитинформ, 2012.
- Яни П.С., Прохоров Н.В. Антикоррупционный комплаенс в уголовно-правовой сфере: содержательный элемент // Российская юстиция. 2018. № 9. С. 54-57.
- Cruz J.M. Police Misconduct and Political Legitimacy in Central America // Journal of Latin American Studies. 2015. № 47(2), P. 251-283.
- Stinson P.M.Sr., Liederbach J., Buerger M., Steven L. & Brewer Jr. To protect and collect: a nationwide study of profit-motivated police crime. Criminal Justice Studies // A Critical Journal of Crime, Law and Society. 2018. № 31 (3). P. 310-331.
