Методические подходы к оценке эффективности межведомственного взаимодействия и реализации комплекса регуляторных и превентивных мер в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Автор: Боташева Л.Х., Фешина С.С.
Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 12-3, 2024 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассмотрены подходы к оценке эффективности механизмов межведомственного взаимодействия в системе противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма на территории Российской Федерации. Современная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма базируется на создании единой правовой, институциональной и операционной платформы, обеспечивающей результативное взаимодействие федеральных органов власти. Основное внимание уделяется выявлению, предупреждению и пресечению финансовых преступлений через укрепление координации и коммуникации между всеми участниками национальной системы ПОД/ФТ. Институциональная структура и механизмы взаимодействия в этой системе формируются с учетом специфики и рисков финансового сектора, что позволяет объединять ресурсы, знания и компетенции для повышения эффективности контроля над финансовыми институтами и надзора за реализацией мер в области ПОД/ФТ. Кроме того, интеграция функций надзора и финансовой разведки усиливает возможности финансового мониторинга, обеспечивая своевременную реакцию на выявленные риски отмывания доходов и финансирования противоправной деятельности.
Противодействие отмывания доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, эффективность системы под/фт, противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, под/фт
Короткий адрес: https://sciup.org/142243677
IDR: 142243677 | DOI: 10.17513/vaael.3927
Список литературы Методические подходы к оценке эффективности межведомственного взаимодействия и реализации комплекса регуляторных и превентивных мер в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
- Федеральная служба по финансовому мониторингу. Годовой отчет о работе. 2023. [Электронный ресурс]. URL: file:///D:/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D1%84%D0%BC%202023.pdf (дата обращения: 20.10.2024).
- Десятов М.С., Лугович С.М. Оценка эффективности межведомственного взаимодействия субъектов оперативно-разыскной деятельности // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2013. № 4 (27). С. 103-107.
- Замолоцких Ю.Н. Мониторинг результативности межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти в Российской Федерации // Вестник ПАГС. 2016. № 5 (56). С. 18-22.
- Меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Российская Федерация. Отчет о взаимной оценке. Декабрь 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/OVO_RF_final_.pdf (дата обращения: 18.10.2024).
- ФАТФ. Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/MUMCFM-Russsian-Methodology.pdf (дата обращения: 12.10.2024).
- Короткий Ю.Ф., Ливадный П.В., Глотов В.И. и др. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: в 2 т. Т. 1 / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. М.: Юстицинформ, 2018. 696 с.
- Рекомендации ФАТФ: Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/132941/St10-21_RU.PDF (дата обращения: 15.10.2024).
- Российская Федерация: 1-й отчет о прогрессе (с пересмотром рейтингов). Декабрь 2023 г. [Электронный ресурс]. URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/fur_RF_ru.pdf (дата обращения: 15.10.2024).
- Глотов В.И., Альбеков А.У., Макаренко Е.Н. и др. Финансовый мониторинг: учебник / под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбеков. М.: КноРус, 2024. 196 с.
- Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении модели риск-ориентированного надзора» // Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202190012 (дата обращения: 15.10.2024).
- ФАТФ. Российская Федерация. Отчет о взаимной оценке. 2019. – [Электронный ресурс]. URL: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf/documents/reports/mer4/fatf-2019-rossijskaa-federacia.pdf (дата обращения: 16.10.2024).
