Международные и уголовно-правовые аспекты розыска, ареста и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения
Автор: Кривов Андрей Валерьевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Международные отношения и внешняя политика. Международное и европейское право
Статья в выпуске: 4 (46), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются вопросы уголовно-правовой регламентации противодействия легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Исследуются вопросы аспекты розыска, ареста и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем. По мнению автора, разработка международной (национальной) методики оценки ущерба (в реальном и перспективном смысле) от денежных средств и имущества, полученных преступным путем, решила бы ряд вопросов, связанных с организационными, правовыми, информационными и даже политическими аспектами рассматриваемой проблемы. Существенный потенциал в данной сфере международного сотрудничества содержится в дальнейшем развитии взаимодействия между национальными органами т.н. финансовой разведки (Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная служба безопасности) и их зарубежными партнерами и в том числе в рамках специализированных международных организаций.
"отмывание" денег, уголовно-правовые аспекты борьбы с отмыванием денег, финансирование терроризма, распространения оружия массового уничтожения
Короткий адрес: https://sciup.org/142232710
IDR: 142232710 | УДК: 342.4
International and law criminal aspects of detection, arrest and confiscation of money and property, obtained by criminal means, financing terrorism and expansion of mass destruction weapons
The article reveals the questions of criminal regulation of counter measures against legalization of money funds and property, obtained by criminal means, and financing terrorism and expansion of mass destruction weapon. The article studies aspects of detection, arrest and confiscation of money funds and property, obtained by criminal means. According to the author, elaboration of the international (national) methodology of damage assessment (in the real and perspective senses) from money funds and property, obtained by criminal means, could solve a number of questions, connected to organizational, legal, informative and even political aspects of the stated problem. The essential potential in this sphere of international cooperation lies in further development of cooperation among national authorities, the so-called the financial intelligence (the Federal Service for Financial Monitoring and the Federal Security Service) and their foreign partners and also in the framework of specialized international organizations
Список литературы Международные и уголовно-правовые аспекты розыска, ареста и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения
- Баньковский А.Л., Трошкин Е. З. Отмывание «грязных» денег и международный терроризм / Терроризм и безопасность на транспорте: материалы Междунар. практ. конф. 2002. М., 2002. С. 34-37.
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации / http:/www.consultant.ru/document/cons_ doc_ LAW_10699/ (дата обращения: 30.12.2015).
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации / http:/www.pravo.gov.ru (дата обращения: 30.12.2015).
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам государств-членов СНГ от 22 января 1993 г. / http:/base.garant.ru/ 10119702/.
- Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии): учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Н.Е. Кузнецова. М.: Изд-во «Зерцало», 1998.
- Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии): сб. законодательных актов / под ред. И.Д. Козочкина. М.: Изд-во «Зерцало», 1998.
- Уголовный кодекс Испании / под ред. и с предисл. Н.Ф. Кузнецовой и Ф.М. Решетникова. М.: Изд-во «Зерцало», 1998.
- Сварт А.Х.Дж. Уголовное судопроизводство в Нидерландах / Правовая система Нидерландов / отв. ред. В.В. Бойцова, Л.В. Бойцова. М.: Изд-во «Зерцало», 1998. С. 258-291.
