Мошенничества и возможные критерии их криминалистической классификации
Автор: Белицкий Владислав Юрьевич
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность
Статья в выпуске: 4 (99), 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение: анализ статистических данных свидетельствует как о неуклонном росте мошенничеств, их доли в общей структуре преступности, так и о стремительном снижении процента раскрываемости преступлений рассматриваемого вида. С криминалистической точки зрения, появляются новые виды и методы действий мошенников, к чему, к сожалению, оказываются неготовыми сотрудники правоохранительных органов. Отсутствуют и научно разработанные методики раскрытия и расследования мошенничеств отдельных видов. Автором статьи высказана идея о необходимости разработки полноструктурной базовой криминалистической методики досудебного производства и судебного разбирательства мошенничеств, модельные элементы которой могут в дальнейшем выступать основой для разработки частных методик расследования мошенничеств конкретных видов. При этом для разработки подобной базовой концепции необходимо провести классификацию мошенничеств, критериям которой и посвящена настоящая статья. Материалы и методы: методологической основой исследования послужил метод материалистической диалектики как общий метод научного познания носящий универсальный характер. Также были использованы частно-научные методы исследования: синтеза, анализа, сравнения, обобщения и описания. Результаты исследования: автором выделены основные схемы совершения хищений чужого имущества или права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, в каждой из которых определены основные криминалистически значимые критерии классификации мошенничеств. Выводы и заключения: на страницах статьи предложены возможные криминалистически значимые свойства и признаки мошенничеств, которые могут быть использованы, как изолированно, так и в совокупности при формировании частных криминалистических методик расследования мошенничеств отдельных видов, а равно послужат основой для создания эффективной полноструктурной криминалистической методики досудебного производства и судебного разбирательства мошенничеств в целом.
Мошенничества, виды мошенничеств, криминалистическая классификация мошенничеств, методика расследования, криминалистическая характеристика преступления
Короткий адрес: https://sciup.org/143178200
IDR: 143178200 | УДК: 343.72:343.98 | DOI: 10.24412/2312-3184-2021-4-176-188
Frauds and possible criteria for their forensic classification
Introduction: the analysis of statistical data indicates both a steady increase in fraud, their share in the overall structure of crime, and a rapid decrease in the percentage of solved crimes of the type in question. From a forensic point of view, new types and methods of fraudsters are emerging, for which, unfortunately, law enforcement officers are not ready. There are also no scientifically developed methods of disclosing and investigating certain types of fraud. The author of the article expressed the idea of the need to develop a full-structured basic forensic methodology for pre-trial proceedings and trial fraud, the model elements of which can further serve as the basis for the development of private methods for investigating specific types of fraud. At the same time, in order to develop such a basic concept, it is necessary to carry out the classification of fraud, the criteria of which this article is devoted to. Materials and Methods: The methodological basis of the research was the method of materialistic dialectics, as a general method of scientific cognition of a universal nature. Also, private scientific research methods were used: synthesis, analysis, comparison, generalization and description. The results of the study: the author has identified the main schemes for committing theft of someone else’s property or the right to someone else’s property by deception or abuse of trust, each of which defines the main forensically significant criteria for the classification of fraud. Findings and Conclusions: on the pages of the article, possible forensic properties and signs of fraud are proposed, which can be used, both separately and in aggregate, in the formation of private forensic methods for investigating certain types of fraud, as well as serve as the basis for creating an effective full-structured forensic method of pre-trial proceedings and fraud litigation in general.
Список литературы Мошенничества и возможные критерии их криминалистической классификации
- Статические данные ГИАЦ МВД России. Состояние преступности [Электронный ресурс]. — URL: https://xn—b1aew.xn—plai/reports/item/16053092/ (дата обращения: 25.03.2021).
- Харитонов А. Н. Квалификация мошенничества в сфере компьютерной информации / А. Н. Харитонов, Е. В. Никульченкова // Российская юстиция. — 2019. — № 11. — С. 35—38.
- Хисамова З. И. Об уголовной ответственности за хищения, совершенные с использованием 1Т-технологий: анализ изменений законодательства и правоприменительной практики // Российский следователь. — 2018. — № 9. — С. 43—47.
- Белицкий В. Ю. Предупреждение совершения мошенничеств участковым уполномоченным полиции // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. — 2017. — № 2 (33). — С. 132—133.
- Белицкий В. Ю. Концепция криминалистической методики досудебного производства и судебного разбирательства мошенничеств: цели и задачи // Вестник Казанского юридического института МВД России. — 2020. — № 1 (39). — С. 63—68.
- Грибунов О. П. К вопросу о необходимости разработки узкоспециализированных методик расследования // Вестник Восточно-сибирского института МВД России. — 2021. — № 1 (96). — С. 146—156.
- Белицкий В. Ю. О необходимости разработки базовой методики раскрытия, расследования и судебного разбирательства мошенничеств // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: мат-лы 13-й междунар. науч.-практ. конф.: в 3 ч.— Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. — Ч. 1. — С. 3—5.
- Волчецкая Т. С. Особенности, содержание криминалистической характеристики и классификация мошенничества в сфере предпринимательской деятельности / Т. С. Волчецкая, Е. В. Осипова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2020. — № 4. — С. 3—16.
- Гаджиев Н. Г. Судебно-экономическая экспертиза мошенничества в кредитно-финансовой сфере Н. Г. Гаджиев, О. В. Киселева, С. А. Коноваленко, О. В. Скрипкина // Вестник Астраханского государственного технического университета. — Серия: Экономика. — 2020. — № 2. — С. 89—99.
- Крепышев А. М. Способы совершения мошенничества в сфере недвижимости // Право и государство: теория и практика. — 2019. — № 10 (178). — С. 124—129.
- Шаров А. В. Методика расследования мошенничества в сфере оборота жилища: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2003. — 265 с.
- Кабанова Ж. Ю. Теоретические основы и практика предварительного расследования и судебного следствия по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья: дис. ... канд. юрид. наук. — Москва, 2009. — 254 с.
- Розин А. Н. Расследование мошенничества в сфере жилищного строительства: дис ... канд. юрид. наук. — М., 2009. — 194 с.
- Потапова Н. Н. Выявление и расследование мошенничества, совершаемого в сфере страхового бизнеса: дис. ... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2006. — 199 с.
- Быкова Н. В. Выявление и раскрытие мошенничества в сфере страхования: дис ... канд. юрид. наук. — М., 2009. — 205 с.
- Звезда И. И. К вопросу о классификации способов мошенничества в банковской сфере // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2015. — № 3—2. — С. 97—105.
- Осадин Н. Н. Финансовый рынок и особенности расследования мошенничества / Н. Н. Осадин, А. М. Дьячков. — Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000. — 62 с.
- Петросян Е. Н. Организационно-методические вопросы первоначального этапа расследования налоговых мошенничеств: дис. ... канд. юрид. наук. — Краснодар, 2015. — 210 с.
- Белохребтов В. С. Особенности выявления, раскрытия и первоначального этапа расследования покушения на мошенничество при возмещении налога на добавленную стоимость: дис. ... канд. юрид. наук. — Иркутск, 2015. — 215 с.
- Состояние преступности в России за январь — июнь 2020 года. Генеральная прокуратура Российской Федерации. Главное управление правовой статистики и информационных технологий. — 2020. — 62 с.
- Петров С. А. Проблемы квалификации хищений безналичных денег // Законность. — 2020. — № 7. — С. 42—45.
- Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985. — 333 с.
- Щербаченко А. К. Группа, совершающая мошенничество, как элемент базовой криминалистической характеристики // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2021. — № 1 (96). — С. 214—221.
- Слепнев А. Е. Расследование мошеннических посягательств, совершенных группой лиц: дис. ... канд. юрид. наук. — Уфа, 2001. — 244 с.
- Шумигай И. Н. Методика расследования мошенничества, совершённого военнослужащими с использованием служебного положения: дис ... канд. юрид. наук. — Волгоград, 2011. — 211 с.
- Карепанов Г. Н. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых работниками банков в сфере кредитования: дис. ... канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2018. — 235 с.
- Парковская М. И. Особенности расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах: дис. ... канд. юрид. наук. — Уфа, 2019. — 252 с.
- Кушниренко С. П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — СПб., 1996. — 252 с
- Белицкий В. Ю. Время преступления и его взаимосвязь с другими элементами криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» // Юристъ-Правоведъ. — 2008. — № 1 (26). — С. 93—97.
- Набоких И. А. Криминалистическая модель экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформирования: дис. ... канд. юрид. наук. — Ижевск, 2004. — 138 с.
- Лановой А. Ф. Первоначальный этап расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта: дис ... канд. юрид. наук. — М., 2008. — 245 с.
- Шмелев Д. Б. Криминалистические основы расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан в общественных местах: дис ... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2008. — 194 с.
- Нуждин А. А. Расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи: дис. ... канд. юрид. наук. — Рязань, 2013. — 232 с.
- Булгакова Е. В. Особенности расследования и предупреждение вымогательства и мошенничества, совершенных путем фальсификации обстоятельств дорожно-транспортных происшествий: дис. ... канд. юрид. наук. — Волгоград, 2003. — 228 с.
- Белицкий В. Ю. Обстановка преступления как элемент криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» // Алтайский юридический вестник. — 2019. — № 3 (27). — С. 109—113.
- Дело № 1-3/2013. Приговор от 09.01.2013 // Архив Алтайского районного суда Алтайского края.
- Минская В. С. Современное законодательное регулирование уголовной ответственности за мошенничество и вопросы квалификации // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2013. — № 10. — С. 35—38.
- Бердникова О. П. Особенности первоначального и последующего этапов расследования мошенничества в сфере компьютерной информации: учеб. пособ. — Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2019. — 55 с.
- Кеворкова Ж. А., Экспертное исследование мошеннических действий в системе бухгалтерского учета: моногр. / Ж. А. Кеворкова, А. А. Коршунова. — Калуга: Эйдос, 2019. — 204 с.
- Белицкий В. Ю. Личностные особенности лиц, потерпевших от мошенничества // Алтайский юридический вестник. — 2018. — № 1 (21). — С. 103—109.
- Казинская С. Н. Методика расследования мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей: дис ... канд. юрид. наук. — М., 2011. — 247 с.
- Лебедева А. А. Расследование мошенничества, совершаемого с целью незаконного захвата в собственность имущества юридического лица: дис ... канд. юрид. наук. — М, 2010. — 198 с.
- Трубкина О. В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний: дис. ... канд. юрид. наук. — Иркутск, 2015. — 226 с.
