О способах и следах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём
Автор: Жамбалов Д. Б.
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Статья в выпуске: 1 (9), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены основные способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, а также типичные следы преступления. Автором сделан вывод о значении рассмотренных элементов криминалистической характеристики для разработки эффективной методики расследования рассматриваемого преступления.
Легализация преступных доходов, способ совершения преступления, типичные следы преступления
Короткий адрес: https://sciup.org/143166702
IDR: 143166702 | DOI: 10.24411/2587-9820-2019-10026
Список литературы О способах и следах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём
- Жамбалов Д. Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сиб.ЮИ МВД РФ. — Красноярск, 2004. — 189 с.
- Жубрин Р. В. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. — М., 2013. — 62 с.
- Крачун Ю. В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путём: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Тул. гос. ун-т. — Тула, 2015. — 266 с.
- Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов за 2017—2018 гг. Основные выводы. Публичная версия. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: nra_ml@fedsfm.ru (дата обращения: 15.02.2019).
- Статистические данные ГИАЦ МВД России за 2014—2018 гг. // Режим доступа: https://xn—b1aew.xn—p1ai/folder/101762/1/ (дата обращения: 15.02.2019).
- Щеглова Е. В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Акад. управления М-ва внутр. дел России. — М., 2009. — 22 с.
Статья научная
