О способах и следах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём
Автор: Жамбалов Д. Б.
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Статья в выпуске: 1 (9), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены основные способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, а также типичные следы преступления. Автором сделан вывод о значении рассмотренных элементов криминалистической характеристики для разработки эффективной методики расследования рассматриваемого преступления.
Легализация преступных доходов, способ совершения преступления, типичные следы преступления
Короткий адрес: https://sciup.org/143166702
IDR: 143166702 | УДК: 343.98 | DOI: 10.24411/2587-9820-2019-10026
About ways and traces to legalizations (laundering) incom, got by criminal way
The article describes the main methods of legalization (launder) of income obtained by criminal means, as well as typical traces of a crime. The author made a conclusion about the significance of the considered elements of the forensic characteristics for the development of sound methodology for the investigation of the present offence.
Список литературы О способах и следах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём
- Жамбалов Д. Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сиб.ЮИ МВД РФ. — Красноярск, 2004. — 189 с.
- Жубрин Р. В. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. — М., 2013. — 62 с.
- Крачун Ю. В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путём: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Тул. гос. ун-т. — Тула, 2015. — 266 с.
- Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов за 2017—2018 гг. Основные выводы. Публичная версия. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: nra_ml@fedsfm.ru (дата обращения: 15.02.2019).
- Статистические данные ГИАЦ МВД России за 2014—2018 гг. // Режим доступа: https://xn—b1aew.xn—p1ai/folder/101762/1/ (дата обращения: 15.02.2019).
- Щеглова Е. В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Акад. управления М-ва внутр. дел России. — М., 2009. — 22 с.
