Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Автор: Жамбалов Дмитрий Баирович
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность
Статья в выпуске: 4 (91), 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье рассматриваются основные элементы криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, необходимые для разработки методики расследования рассматриваемого преступления в целях совершенствования деятельности следственных органов. Материалы и методы: эмпирическую основу исследования составили материалы 53 уголовных дел, возбужденных по фактам легализации преступных доходов, статистические данные о выявленных преступлениях рассматриваемой категории, а также публичные результаты деятельности Росфинмониторинга по определению и минимизации рисков легализации (отмывания) преступных доходов в различных сферах деятельности. Методологическую основу исследования составил диалектический метод, способствующий раскрытию таких элементов криминалистической характеристики, как способы, механизм совершения преступления и отражение информации о совершенном деянии. Также применялись методы анализа, синтеза, наблюдения и описания...
Легализация преступных доходов, способ совершения преступления, типичные следы преступления
Короткий адрес: https://sciup.org/143169673
IDR: 143169673 | УДК: 343.98 | DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10043
Criminalistic characteristics of legalization (laundering) of incomes received by criminal way
Introduction: the article discusses the main elements of the forensic characterization of the legalization (laundering) of criminally obtained income necessary to develop a methodology for investigating the crime in question in order to improve the activities of the investigating authorities. Materials and methods: the empirical basis of the study was composed of 53 criminal cases filed on the facts of legalization of criminal proceeds, statistics on identified crimes of the category under consideration, as well as public results of Federal Financial Monitoring Service to determine and minimize the risks of legalizing (laundering) criminal proceeds in various fields of activity. The methodological basis of the study was a dialectical method that facilitates the disclosure of such elements of forensic characteristics as methods, mechanism of crime and reflection of information about the committed act. Also methods of analysis, synthesis, observation and description were used...
Список литературы Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
- Волженкин Б.В. Экономические преступления. - СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. - 296 с.
- Злоченко Я.М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: дис.. канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2001. - 272 с.
- Жамбалов Д.Б. О способах и следах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сб. науч. тр. - Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2019. - № 1 (9).
- Жамбалов Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. - Красноярск, 2004. - 189 с.
- Жубрин Р.В. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. - М., 2013. - 62 с.
- Кадеров Е.М. Особенности расследования преступлений, совершенных преступными сообществами, созданными для легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных заведомо незаконным путем // Информационный бюллетень СК при МВД РФ. - 2002. - № 4 (114). - С. 63-66.
- Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М., 2010. - 27 с.
- Крачун Ю.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. - Тула, 2015. - 266 с.
- Крепышева С.К. К вопросу о формировании криминалистической характеристики преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Бизнес в законе. - 2007. - № 1. - С. 91-98.
- Организованная преступность и коррупция: результаты криминолого-социологических исследований / под ред. Н.А. Лопашенко. - Саратов, 2005. - Вып. 1. - 142 с.
- Чиненов Е.В., Щукин В.И. Способ совершения экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта // Вестник Воронежского института МВД России. 2018. №4. С.225-230.
- Щеглова Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М., 2009. - 22 с.
