Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Автор: Жамбалов Дмитрий Баирович
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность
Статья в выпуске: 4 (91), 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье рассматриваются основные элементы криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, необходимые для разработки методики расследования рассматриваемого преступления в целях совершенствования деятельности следственных органов. Материалы и методы: эмпирическую основу исследования составили материалы 53 уголовных дел, возбужденных по фактам легализации преступных доходов, статистические данные о выявленных преступлениях рассматриваемой категории, а также публичные результаты деятельности Росфинмониторинга по определению и минимизации рисков легализации (отмывания) преступных доходов в различных сферах деятельности. Методологическую основу исследования составил диалектический метод, способствующий раскрытию таких элементов криминалистической характеристики, как способы, механизм совершения преступления и отражение информации о совершенном деянии. Также применялись методы анализа, синтеза, наблюдения и описания...
Легализация преступных доходов, способ совершения преступления, типичные следы преступления
Короткий адрес: https://sciup.org/143169673
IDR: 143169673 | DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10043
Список литературы Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
- Волженкин Б.В. Экономические преступления. - СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. - 296 с.
- Злоченко Я.М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: дис.. канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2001. - 272 с.
- Жамбалов Д.Б. О способах и следах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сб. науч. тр. - Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2019. - № 1 (9).
- Жамбалов Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. - Красноярск, 2004. - 189 с.
- Жубрин Р.В. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. - М., 2013. - 62 с.
- Кадеров Е.М. Особенности расследования преступлений, совершенных преступными сообществами, созданными для легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных заведомо незаконным путем // Информационный бюллетень СК при МВД РФ. - 2002. - № 4 (114). - С. 63-66.
- Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М., 2010. - 27 с.
- Крачун Ю.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. - Тула, 2015. - 266 с.
- Крепышева С.К. К вопросу о формировании криминалистической характеристики преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Бизнес в законе. - 2007. - № 1. - С. 91-98.
- Организованная преступность и коррупция: результаты криминолого-социологических исследований / под ред. Н.А. Лопашенко. - Саратов, 2005. - Вып. 1. - 142 с.
- Чиненов Е.В., Щукин В.И. Способ совершения экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта // Вестник Воронежского института МВД России. 2018. №4. С.225-230.
- Щеглова Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М., 2009. - 22 с.
