Правомерность применения заградительных мер банками при исполнении 115-ФЗ в отношении клиентов малого и среднего бизнеса
Автор: Ильичева А.С.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 12-2 (28), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены проблемы и риски, с которыми банки сталкиваются при исполнении 115-ФЗ в отношении клиентов малого и среднего бизнеса. Описаны важнейшие критерии определения рисковых операций согласно указанному закону, а также методы снижения таких операций банками.
Идентификация клиента, противодействие легализации, риски, заградительный тариф
Короткий адрес: https://sciup.org/140281104
IDR: 140281104
Список литературы Правомерность применения заградительных мер банками при исполнении 115-ФЗ в отношении клиентов малого и среднего бизнеса
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма» № 115-ФЗ (ред.28.11.2007 г.) / Правовая система «Консультант-Плюс»
- «Коммерческие банки»: учебное пособие / под ред. Рид Э. Коттер Р. Гилл Э. Смит Р.-М: Прогресс.-2012.- 345 с.
- Еремин С. Г., Стешенко Ю.С. Противодействие легализации преступных доходов путем документального контроля банковских операций // Вестник Волгоградской академии МВД России, - №7, - 2015, - с. 30-35
- Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации от 13.03.2015 // Информационная система Консультант
- Официальный сайт службы Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports
Статья научная
