Возможность использования биткоинов в отмывании денег
Автор: Ларин Дмитрий Сергеевич
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Творчество молодых ученых
Статья в выпуске: 1 (109), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема регулирования криптовалюты биткойн в аспекте отмывания денег. В частности, производится оценка возможности регулирования субъектов, участвующих в проведении транзакций с участием криптовалюты биткоин. Особое внимание уделено описанию схем, используемых различными странами, в целях контроля компаний, использующих в своей деятельности криптовалюты.
Блокчейн, криптовалюты, криптоэкономика, биткоин, регулирование, майнинг, майнеры
Короткий адрес: https://sciup.org/14875977
IDR: 14875977
Список литературы Возможность использования биткоинов в отмывании денег
- Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. . Режим доступа: http://bitcoin.org/bitcoin.pdf (дата обращения 30.10.2017).
- Bol S., Ceric A. Bitcoin -a sustainable means ofpayment? A transaction cost analysis of Bitcoin compared to traditional means of payment. Master Thesis, Linkoping University, 2014.
- Chuen D.L. Handbook of Digital Currency. Bitcoin, Innovation, Financial instruments, And Big Data. USA, Academic Press, 2015.
- Ajello N. Fitting a Square Peg in a Round Hole: Bitcoin, Money Laundering, and the Fifth Amendment Privilege Against Self-incrimination//Brooklyn Law Review. 2015. Volume 80. Issue 2.
- KYC, Standard Chartered Bank. . Режим доступа: https://www.sc.com/in/important-information/kyc.html (дата обращения 30.10.2017).
- Meiklejohn S. A Fistful of Bitcoins: Characterizing Payments Among Men with No Names. . Режим доступа: https://cseweb.ucsd.edu/smeiklejohn/files/imc13.pdf (дата обращения 30.10.2017).
- Bryman A. Social Research Methods. Oxford and New York, Oxford Press, 2008.
- Bitcoins Virtual Currency: Unique Features Present Challenges for Deterring Illicit Activity, Cyber Intelligence Section and Criminal Intelligence Section (FBI), 2012.
- Grobler G. Interviewed by David Baath and Felix Zellhorn. Douglas, Linkoping University and Joshua Scigala, Interviewed by Felix Zellhorn and David Baath. Berlin, Linkoping University, 2016.
- Anonymous employee at the Swedish FIU, Linkoping and David Lothigius, Interviewed by David Baath and Felix Zellhorn, Stockholm, 2016.
- Danton B. Bitcoin and Money Laundering: Mining for an Effective Solution//Indiana Law Journal. 2014. Vol. 89. Iss. 1.
- King S., Nadal S. Ppcoin: Peer-to-peer crypto-currency with proof-of-stake. . Режим доступа: https://peercoin. net/assets/paper/peercoin-paper.pdf (дата обращения 30.10.2017).
- Frequently Asked Questions -Find answers to recurring questions and myths about Bitcoin, 2016.
- Guidance for a Risk-based Approach to Virtual Currencies. Financial Action Task Force, 2015.
- Frequently asked questions: Anti-Money Laundering, European Commission, Press Release Databank.
- Regulations Of The Superintendent Of Financial Services. Part 200. Virtual Currencies. New York State Department of Financial Services, 2015.
- Castillo M. The 'Great Bitcoin Exodus' has totally changed New York's bitcoin ecosystem//New York Business Journal. 2015. August 12.
- California Legislature 2015-2016 Regular Session. AB-1326 Virtual currency Introduced by Assembly Member Dababneh, February 27, 2015.
- North Carolina considers law to regulate virtual currencies//Associated Press. 2016. May 25.
- Is Bitcoin legal? Coindesk. . Режим доступа: http://www.coindesk.com/information/is-bitcoin-legal (дата обращения 30.10.2017).
- Interview with anonymous employee at the Financial Police of Sweden, 2016. Interview with David Lothigius, 2016. Interview with Jan Tibbling, 2016. Interview with Elena Scherschneva, 2016. Interview with Jonathan Jogenfors, 2016.
Статья научная
