Формирование преступных доходов и институционные меры, принимаемые в системах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Республике Таджикистан

Таджикистан ратифицировал Конвенцию ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» в 1988 г. и Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.), подписал Конвенцию ООН «О борьбе с финансированием терроризма» в 1999 г. Разработка проекта Закона «О борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» и необходимого пакета документов велась Агентством финансового контроля и борьбы с коррупцией Республики Таджикистан совместно с Национальным банком и иными заинтересованными министерствами и ведомствами в рамках специально созданной Рабочей группы.