Отдельные возможности получения и использования сведений об операциях с криптовалютой при раскрытии и расследовании преступлений
Автор: Судницын Алексей Борисович, Молоков Вячеслав Витальевич
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность
Статья в выпуске: 2 (89), 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение: широкое использование расчетов криптовалютой со стороны лиц, причастных к совершению преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, потребовало проработки потенциальных возможностей использования сведений о таковых финансовых операциях в раскрытии и расследовании преступлений. Материалы и методы: были изучены отдельные положения криминалистики, специальной техники, уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности, примеры правоохранительной деятельности, использован комплекс общих и частных научных методов исследования в целях определения возможностей получения сведений о расчетах криптовалютой и их использования в раскрытии и расследовании преступлений. Результаты исследования: авторы пришли к выводу, что в целях раскрытия и расследования преступлений могут быть использованы предложенные потенциальные возможности выявления уязвимостей и деанонимизации владельцев электронных кошельков, используемых при операциях с криптовалютой...
Интернет, криптовалюта, технология блокчейн, раскрытие и расследование преступлений
Короткий адрес: https://sciup.org/143168229
IDR: 143168229 | УДК: 343.1, | DOI: 10.24411/2312-3184-2019-00021
Some opportunities for obtaining and using data on crypto-currency operations during disclosure and investigation of crimes
Introduction: widespread use of cryptocurrency calculations by persons involved in the commission of crimes, including in the sphere of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, requires the development of potential possibilities of using data on financial transactions in detection and investigation of crimes. Materials and methods: certain provisions of criminalistics, special equipment, criminal procedure, operational-search activity, examples of law enforcement activities have been studied, a set of general and private scientific research methods were used to determine the possibilities of obtaining information on cryptocurrency calculations and their use in the detection and investigation of crimes . Results: the authors concluded that in order to detect and investigate crimes, the proposed potential for identifying vulnerabilities and deanonymizing the owners of e-wallets used in operations with cryptocurrency can be developed. Summary and conclusions: the directions of using information related to the execution of cryptocurrency calculations for the purpose of disclosing and investigating crimes have been proposed...
Список литературы Отдельные возможности получения и использования сведений об операциях с криптовалютой при раскрытии и расследовании преступлений
- Батоев В.Б., Семенчук В.В. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия//Труды Академии управления МВД России. -2017. -№ 2 (42). -С. 9-15.
- Волеводз А. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства по делам о преступлениях, совершенных с использованием криптовалюты: постановка проблемы//Современное уголовно-процессуальное право -уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: сб. материалов междунар. науч.-практич. конф./редкол.: А.В. Гришин . -Орел: ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова, 2018. -С. 66-75.
- Маркарян Э.С. Особенности получения данных о механизме следообразования при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалют//Библиотека криминалиста. Научный журнал. -2017. -№ 4 (33). -С. 176-187.
- Пермяков А.Л. Криптовалюта в механизме преступления: предмет, средство или способ?//Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. -2018. -№ 2 (85). -С. 129-135.
- Dmitry Ermilov, Maxim Panov, Yury Yanovich Automatic Bitcoin Address Clustering. URL: https://bitfury.com/content/downloads/clustering_whitepaper.pdf (дата обращения 25.09.2018).
- Nicole Perlroth Software Helps Identify Anonymous Writers or Helps Them Stay That Way//The New York Times. URL: https://bits.blogs.nytimes.com/2012/01/03/software-helps-identify-anonymous-writers-or-helps-them-stay-that-way (дата обращения 10.09.2018).
- Danny Bradbury Silk Road fell due to a catalogue of errors by owner Ross Ulbricht//CoinDesk, Inc URL: https://www.coindesk.com/ross-ulbrichts-silk-road-head-smacking-rookie-errors (дата обращения 20.09.2018).
- Brian Cohen, Adam B. Levine Users Bitcoins Seized by DEA//The LTB Network: URL: https://letstalkbitcoin.com/post/53700133097/users-bitcoins-seized-by-dea (дата обращения 15.09.2018).
- Batoev V.B., Semenchuk V.V. The use of cryptocurrency in criminal activity: countermeasures//Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. -2017. -No. 2 (42). -pp.9-15.
- Volevodz A. International cooperation in the field of criminal proceedings in cases of crimes committed using cryptocurrency: problem statement//Collection of materials of the international scientific-practical conference "Modern criminal procedure law -the lessons of history and the problems of further reform", October 18-19, 2018/editorial board: A.V. Grishin ; Orel Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.V. Lukyanov. -Orel: OrLI of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. p. 66-77
- Markaryan E.S. Features of obtaining data on the mechanism of tracing in the investigation of crimes committed using cryptocurrencies//Library of the criminologist. Science journal. -2017. -No. 4 (33). -pp. 176-187.
- Permyakov A.L. Cryptocurrency in the mechanism of crime: the subject, means or method?//Bulletin of the East-Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. -2018. -No. -2 (85). -pp. 129-135.
- Dmitry Ermilov, Maxim Panov, Yury Yanovich Automatic bitcoin address clustering//bitfury.com. URL: https://bitfury.com/content/downloads/clustering_whitepaper.pdf (accessed: 25.09.2018).
- Nicole Perlroth Software helps identify anonymous writers or helps them stay that way//The New York Times URL: https://bits.blogs.nytimes.com/2012/01/03/software-helps-identify-anonymous-writers-or-helps-them-stay-that-way (accessed 10.09.2018).
- Danny Bradbury Silk road fell due to a catalogue of errors by owner Ross Ulbricht//CoinDesk, Inc URL: https://www.coindesk.com/ross-ulbrichts-silk-road-head-smacking-rookie-errors (accessed 20.09.2018).
- Brian Cohen, Adam B. Levine Users bitcoins seized by DEA//The LTB Network URL: https://letstalkbitcoin.com/post/53700133097/users-bitcoins-seized-by-dea (accessed 15.09.2018).
