Отдельные возможности получения и использования сведений об операциях с криптовалютой при раскрытии и расследовании преступлений
Автор: Судницын Алексей Борисович, Молоков Вячеслав Витальевич
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность
Статья в выпуске: 2 (89), 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение: широкое использование расчетов криптовалютой со стороны лиц, причастных к совершению преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, потребовало проработки потенциальных возможностей использования сведений о таковых финансовых операциях в раскрытии и расследовании преступлений. Материалы и методы: были изучены отдельные положения криминалистики, специальной техники, уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности, примеры правоохранительной деятельности, использован комплекс общих и частных научных методов исследования в целях определения возможностей получения сведений о расчетах криптовалютой и их использования в раскрытии и расследовании преступлений. Результаты исследования: авторы пришли к выводу, что в целях раскрытия и расследования преступлений могут быть использованы предложенные потенциальные возможности выявления уязвимостей и деанонимизации владельцев электронных кошельков, используемых при операциях с криптовалютой...
Интернет, криптовалюта, технология блокчейн, раскрытие и расследование преступлений
Короткий адрес: https://sciup.org/143168229
IDR: 143168229 | DOI: 10.24411/2312-3184-2019-00021
Список литературы Отдельные возможности получения и использования сведений об операциях с криптовалютой при раскрытии и расследовании преступлений
- Батоев В.Б., Семенчук В.В. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия//Труды Академии управления МВД России. -2017. -№ 2 (42). -С. 9-15.
- Волеводз А. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства по делам о преступлениях, совершенных с использованием криптовалюты: постановка проблемы//Современное уголовно-процессуальное право -уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: сб. материалов междунар. науч.-практич. конф./редкол.: А.В. Гришин . -Орел: ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова, 2018. -С. 66-75.
- Маркарян Э.С. Особенности получения данных о механизме следообразования при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалют//Библиотека криминалиста. Научный журнал. -2017. -№ 4 (33). -С. 176-187.
- Пермяков А.Л. Криптовалюта в механизме преступления: предмет, средство или способ?//Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. -2018. -№ 2 (85). -С. 129-135.
- Dmitry Ermilov, Maxim Panov, Yury Yanovich Automatic Bitcoin Address Clustering. URL: https://bitfury.com/content/downloads/clustering_whitepaper.pdf (дата обращения 25.09.2018).
- Nicole Perlroth Software Helps Identify Anonymous Writers or Helps Them Stay That Way//The New York Times. URL: https://bits.blogs.nytimes.com/2012/01/03/software-helps-identify-anonymous-writers-or-helps-them-stay-that-way (дата обращения 10.09.2018).
- Danny Bradbury Silk Road fell due to a catalogue of errors by owner Ross Ulbricht//CoinDesk, Inc URL: https://www.coindesk.com/ross-ulbrichts-silk-road-head-smacking-rookie-errors (дата обращения 20.09.2018).
- Brian Cohen, Adam B. Levine Users Bitcoins Seized by DEA//The LTB Network: URL: https://letstalkbitcoin.com/post/53700133097/users-bitcoins-seized-by-dea (дата обращения 15.09.2018).
- Batoev V.B., Semenchuk V.V. The use of cryptocurrency in criminal activity: countermeasures//Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. -2017. -No. 2 (42). -pp.9-15.
- Volevodz A. International cooperation in the field of criminal proceedings in cases of crimes committed using cryptocurrency: problem statement//Collection of materials of the international scientific-practical conference "Modern criminal procedure law -the lessons of history and the problems of further reform", October 18-19, 2018/editorial board: A.V. Grishin ; Orel Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.V. Lukyanov. -Orel: OrLI of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. p. 66-77
- Markaryan E.S. Features of obtaining data on the mechanism of tracing in the investigation of crimes committed using cryptocurrencies//Library of the criminologist. Science journal. -2017. -No. 4 (33). -pp. 176-187.
- Permyakov A.L. Cryptocurrency in the mechanism of crime: the subject, means or method?//Bulletin of the East-Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. -2018. -No. -2 (85). -pp. 129-135.
- Dmitry Ermilov, Maxim Panov, Yury Yanovich Automatic bitcoin address clustering//bitfury.com. URL: https://bitfury.com/content/downloads/clustering_whitepaper.pdf (accessed: 25.09.2018).
- Nicole Perlroth Software helps identify anonymous writers or helps them stay that way//The New York Times URL: https://bits.blogs.nytimes.com/2012/01/03/software-helps-identify-anonymous-writers-or-helps-them-stay-that-way (accessed 10.09.2018).
- Danny Bradbury Silk road fell due to a catalogue of errors by owner Ross Ulbricht//CoinDesk, Inc URL: https://www.coindesk.com/ross-ulbrichts-silk-road-head-smacking-rookie-errors (accessed 20.09.2018).
- Brian Cohen, Adam B. Levine Users bitcoins seized by DEA//The LTB Network URL: https://letstalkbitcoin.com/post/53700133097/users-bitcoins-seized-by-dea (accessed 15.09.2018).
