Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
Автор: Андросова Е.А.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 3 (46), 2018 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена рассмотрению проблемы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём. Автор рассматривает сущность легализации доходов, полученных преступным путем, а также международные системы борьбы с отмыванием доходов - ФАТФ и группы ЭГМОНТ. Суть легализации преступных доходов предполагает тщательное сокрытие преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов. В статье проанализировано правовое регулирование ПОД/ФТ в Российской Федерации и даны некоторые рекомендации в данной области.
Легализация доходов, противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, фатф, эгмонт
Короткий адрес: https://sciup.org/140236276
IDR: 140236276
Список литературы Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"[Электронный ресурс] // URL: http://www.consultHYPERLINK "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/"aHYPERLINK "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/"nt.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ (дата обращения 12.12.2017)
- Абаканова В.А. Экономическая составляющая легализации преступных доходов (экономико-правовые аспекты)//Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2014.№ 3
- Асланян Л.С. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма //URL: https://www.scienceforum.ru/2014/pdf/6685.pdf (дата обращения 12.12.2017)
- Зиниша О. С., Есипова Е.С. Реализация комплексного подхода к решению вопроса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём//«Экономика и социум». 2016. №6(25)
- Ш.М. Магомедов, М.В. Каратаев Современные модели отмывания преступных доходов и способы противодействия//Вестник российской академии естественных наук. 2017. № 1
- Противодействие отмыванию денежных средств //URL: https://static.xtrade.com/documents/international/ru/anti-money-laundering.pdf (дата обращения 15.12.2017)
- Роль международных организаций в регулировании движения капитала . -URL: http://www.jourclub.ru/3/1037/2/(дата обращения 20.12.2017)
