Регулирование противодействия легализации денежных средств и иного имущества в международно-правовом аспекте
Автор: Сорокин А.И.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Международное право
Статья в выпуске: 3 (22), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье осуществляется анализ различных научных подходов к толкованию положений некоторых международных правовых актов, актов национального законодательства в сфере регулирования борьбы государств и мирового сообщества с транснациональной легализацией доходов, полученных преступным путем. В этом контексте рассматривается законодательство Российской Федерации, препятствующее выработке механизмов придания правомерного вида владению имуществом и денежными средствами, полученными преступным путем.
Преступление, уголовная ответственность, легализация, международное сотрудничество
Короткий адрес: https://sciup.org/14119236
IDR: 14119236
Список литературы Регулирование противодействия легализации денежных средств и иного имущества в международно-правовом аспекте
- Баранчикова, М. А. К вопросу об уголовной ответственности юридических лиц / М. А. Баранчикова // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. - 2014. - № 2 (58). - С. 234-239.
- Генпрокурор РФ представил министру юстиции Словении проект соглашения о сотрудничестве [Электронный ресурс] // Информационное агентство ТАСС. - URL: https://tass.ru/politika/6117454 (дата обращения: 18.02.2019).
- Лиховская, С. Я. Уголовная ответственность юридических лиц по законодательству Украины / С. Я. Лиховская // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2014. - № 2.
- Пимакова, О. Г. Динамика и тенденции рецидивной преступности в России / О. Г. Пимакова // Научный вестник ОрЮИ МВД России. - 2019. - № 2.
- Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс] // Сайт Eurasian Group. - URL: https:// eurasiangroup.org/rus.pdf (дата обращения: 18.02.2019).
- Толстых, В. Л. Формирование системы международного правосудия и ее основные характеристики / В. Л. Толстых // Вестник НГУ. Серия: Право. - 2010. - Т. 6, № 2.- С. 125-132.
- FATF members [Электронный ресурс] // Сайт Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). - URL: http://www.fatf-gafi.org/countries/#FATF (дата обращения: 08.01.2019).
- International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF Recommendations 2018 [Электронный ресурс] // Сайт Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). - URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html (дата обращения: 18.02.2019).
