Криптовалюта в незаконном обороте наркотических средств: вопросы деанонимизации и ответственности
Автор: Земцова Светлана Игоревна
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность
Статья в выпуске: 1 (13), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе анализа теоретического материала и судебно-следственной практики обосновывается вывод о том, что «лавинообразное» использование криптовалюты в последние несколько лет при совершении незаконного оборота наркотических средств обусловлено ее основными свойствами: а) анонимностью; б) децентрализацией; в) трансграничностью; г) совершением транзакций в режиме P2P и их высокой скоростью; д) возможностью обмена на другие криптовалюты или фиатные деньги. Анализируются причины вытеснения в последние два года криптовалюты Bitcoin, криптовалютами с более высокими конспиративными функциями (Dah, Monero, ZCach). Предлагаются отдельные меры нейтрализации противодействия посредством: а) внедрения специальных програмных продуктов, направленных на деанономизацию сделок с криптовалютой, разработанных компаниями Bitfury Group; Chainalysis Know - Your Transaction (KYT), Лондонской Elliptic; б) блокировки Роскомнадзором сайтов, размещающих информацию о незаконном обороте наркотических средств; в) внесения изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Криптовалюта, незаконный сбыт, наркотические средства, блокчейн, способы противодействия, интернет-магазин
Короткий адрес: https://sciup.org/143171866
IDR: 143171866 | DOI: 10.24411/2587-9820-2020-10007
Список литературы Криптовалюта в незаконном обороте наркотических средств: вопросы деанонимизации и ответственности
- Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном заседании Министерства внутренних дел Российской Федерации 26 февр. 2020 г. [Электронный ресурс]. - URL: https://мвд. рф / document /19639152 (дата обращения: 27.02.2020).
- Дворянкин О. А, Клочкова Е. Н. Криптовалюта - новый инструмент наркобизнеса // Наркоконтроль. - 2018. - № 4. - С. 19-22.
- Судницын А. Б., Молоков В. В. Отдельные возможности получения и использования сведений об операциях с криптовалютой при раскрытии и расследовании преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2019. - № 2 (89). - С. 213-221.
- Родивилин И. П., Родивилина В. А. Криптовалюта как объект преступления // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. мат-лов ХХIII междунар. научно-практ. конф. В 2-х тт. - Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2018. - С. 262-265.
- Белых В. С., Егорова М. А., Решетникова С. Б. Биткоин: понятие, тенденции правового регулирования // Юрист. - 2019. - № 3. - С. 4-11.
- Жарова А. К. Риски информационной безопасности и возможности правового регулирования криптовалюты в России // Информационное право. - 2018. - № 4. - С. 11-16.
- Трунцевский Ю. В. Цифровая (виртуальная) валюта и противодействие отмыванию денег: правовое регулирование // Банковское право. - 2018. - № 2. - С. 18-28.
- Трунцевский Ю. В., Сухаренко А. Н. Противодействие использованию криптовалюты в незаконных целях: состояние и перспективы // Международное публичное и частное право. - 2019. - № 1. - С. 41-45.
- Кучеров И. И. Криптовалюта как платежное средство // Финансовое право. - 2018. - № 7. - С. 3-6.
- Федоров А. В. Уголовная ответственность за незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ // Наркоконтроль. - 2015. - № 2. - С. 3-16.
- Грибунов О. П., Герасимов П. А., Косенко В. Н. Психоактивные вещества синтетического происхождения как предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: некоторые аспекты противодействия их распространению // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2015. - № 4 (75). - С. 19-28.
- Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-технологий. - М., Юрлитинформ, 2019. - 208 с.
- Сидоренко Э. Л. Наркотики и криптовалюта: новые криминологические тренды // Наркоконтроль. - 2018. - № 2. - С. 8-13.
- Кучеров И. И. К вопросу о методике расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалюты // Российский следователь. - 2018. - № 12. - С. 17-21.
- Долгиева М. М. Операции с криптовалютами: актуальные проблемы теории и практики применения уголовного законодательства // Актуальные проблемы рос. права. - 2019. - № 4. - С. 128-139.
- Обзор о результатах оперативно-служебной деятельности по линии противодействия незаконному обороту наркотиков в первом полугодии 2019 года // ГУНК МВД России. - 2019. -16 с.
- Долгиева М. М. Социальная обусловленность возникновения уголовно-правовых запретов нарушений, совершаемых в сфере оборота криптовалюты // Актуальные проблемы российского права. - 2018. - № 10. - С. 225-235.
