Использование специальных знаний на стадии возбуждения уголовного дела по преступлениям в кредитно-финансовой сфере имеет свою специфику. Это обусловлено тем, что в российской криминалистической доктрине быстрота и полнота раскрытия преступлений признаются производными от быстроты реализации полномочий следствия в тот момент, когда проверка полученной информации о преступлении требует использования специальных знаний. Однако сама по себе оперативность еще не обеспечивает успех, потому что результативность в большей степени зависит от качества проверки сообщения о преступлении, что в значительной мере предопределяет эффективность дальнейшей процессуальной деятельности. Цель статьи - исследование проблемы использования специальных знаний на стадии возбуждения уголовного дела по преступлениям в кредитно-финансовой сфере. При этом специальными автор предлагает считать знания в сфере банковской деятельности, финансово-кредитных отношений, функционирования и правового регулирования соответствующего рынка. Они не должны быть общими и общеизвестными, а должны быть получены в результате профессионального образования и доведены до экспертного уровня, признанного профессиональным сообществом и органом предварительного следствия. Применительно к предмету настоящего исследования это знания бухгалтерского учета и аудита, банковского дела, рынка ценных бумаг, банковского и корпоративного права, деловых обычаев и лучших практик в банковской сфере, банкинга, цифровых технологий, применяемых в банковской сфере, информационного права, а также основ и особенностей функционирования паралегального (серого) и теневого секторов экономики. Методы: общенаучные и частнонаучные методы познания (формально-юридический, формально-логический, документального анализа). Результаты: проводя проверку сообщения о преступлении в банковской сфере, следователь вправе и может получить от специалиста сведения о порядке и условиях открытия расчетных и иных счетов изучаемого лица, о формах проведенных безналичных и иных расчетов, о соответствии оформления бухгалтерских документов, отражающих расчетные и иные операции, закону и правилам ЦБ РФ, о способах ведения бухгалтерского учета, использовании инструментов налоговой оптимизации, наличии просроченных обязательств. При этом наиболее частым поводом для доследственной проверки по фактам незаконной банковской деятельности является незаконное обналичивание, которое реализуется по известным типовым схемам и, как правило, не требует сложных экспертиз. В связи с этим для следователя в большинстве случаев приоритетно, финансово и процессуально экономно и оперативно воспользоваться специальными знаниями сведущего лица, чем назначать экспертизу. Использование специальных знаний на стадии возбуждения уголовного дела в кредитно-финансовой сфере встречает два вида препятствий: объективные и субъективные. Во-первых, это дефицит исходной информации, утрата документов, файлов, а также получение банковской информации, охраняемой банковской тайной, если в сферу проверки вовлечена действующая легальная финансово-кредитная организация. Во-вторых, субъективные препятствия: слабая подготовка, некомпетентность специалиста или следователя, неверно ставящего задачу сведущему лицу и (или) неспособного адекватно использовать полученную информацию.

Бесплатно

Использование специальных знаний при расследовании преступлений, предусмотренных статьями 242, 242.1, 242.2 Уголовного кодекса Российской Федерации

Иванова Е.В., Дьяконова О.Г.

Статья научная

Ответственность за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов предусмотрена ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ. Одним из условий эффективного расследования таких преступлений является отнесение изъятых материалов к категории порнографических, для чего в большинстве случаев применяются специальные знания.

Бесплатно

Использование технологии блокчейн и цифровых токенов при совершении преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов

Нагайцев Константин Дмитриевич

Статья научная

Налоговые преступления наносят вред экономике страны. В последние годы количество выявленных преступлений в сфере уплаты налогов снижается. Мы не можем объективно судить о причинах подобной динамики, но точно знаем, что налоговые преступления обладают латентностью, а применение современных технологий значительно осложняет их выявление. Наиболее опасной являются системы, работающие по технологии блокчейн. Использование цифровых токенов позволяет не только проводить крупные суммы через подобные системы, но и делать это практически незаметно для контролирующих финансовую сферу органов. Особо опасно несколько противоправных деяний в сфере оборота цифровой валюты, которые можно отнести к налоговым преступлениям.

Бесплатно

Исследование проблем по установлению вины медицинских работников

Пучкова В.В.

Статья научная

В статье исследуются проблемы по установлению вины медицинских работников. Анализируются отдельные виды уголовной ответственности, к которой на сегодняшний день могут быть привлечены медицинские работники. Рассмотрены условия и порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью в соответствии с гражданским законодательством. В статье дается теоретический анализ юридической ответственности медицинских работников.

Бесплатно

Исследованию теоретико-концептуальных аспектов правового государства – строго научный подход

Соколов А.Н.

Статья научная

Статья посвящена анализу ошибок при исследовании теории правового государства.

Бесплатно

Историко-философские аспекты изучения славянофильства

Мельников Иван Игоревич, Мельникова Алена Алексеевна

Статья научная

Изучение вопросов, связанных с культурным, духовным и национальным самоопределением нашей страны на современном историческом этапе, является одним из центральных в отечественной историографии. Славянофильское общественно-политическое учение было основано на нравственно-религиозных и иных традиционных ценностях, своеобразии (самобытности) русской истории и государственности. Политический идеал славянофилов характеризуется: народностью монархической власти; ее неограниченностью; взаимным невмешательством народа и государства в дела друг друга; отсутствием бюрократии как промежуточного звена между ними; высоконравственным обликом правителя; широкими социальными функциями государства. Славянофильство следует отнести к наиболее исследованным течениям общественной мысли России, о чем свидетельствуют количество вышедшей у нас в стране и за рубежом литературы. Авторы публикации обращаются к анализу историко-философ-ских аспектов изучения славянофильства с целью изучения положительного опыта, который может быть использован в дальнейшем.

Бесплатно

Историческая память о великой отечественной войне как объект уголовно-правовой охраны

Шевелева Ксения Владимировна

Статья научная

Одной из актуальных задач Российской Федерации на современном этапе является обеспечение защиты исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, поскольку все чаще преднамеренно искажаются причины и условия начала этой войны, роль СССР в событиях 1941-1945 гг. Целью настоящей работы является анализ исторической памяти народов Российской Федерации о событиях Великой Отечественной войны как объекта уголовно-правовой охраны. Для достижения указанной цели решены следующие задачи: изучены нормативные правовые акты, устанавливающие режим охраны исторической памяти, рассмотрена история становления исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, выявлена группа составов преступлений, которые можно обозначить как преступления, посягающие на историческую память о Великой Отечественной войне, проведен системный анализ уголовного законодательства для определения видового, родового и непосредственного объектов преступлений, посягающих на историческое наследие Российской Федерации. В процессе исследования использовались современные методы познания: общенаучные (диалектический, системно-структурный, сравнительно-правовой), частнонаучные (формально-юридический, описательно-аналитический). Результаты: в целях недопущения вольной интерпретации категории «историческая память» автором предложено ее определение, обоснована необходимость включения его в действующие нормативные правовые акты.

Бесплатно

Историческая судьба государства: новая трактовка

Еникеев Рафаэль Наилевич

Статья научная

Раскрываются особенности подхода к пониманию государственности в истории России. Осмысливаются и переоцениваются роль, значение и перспективы теории особого пути развития России. Обосновывается необходимость переосмысления исторических факторов, побудивших к появлению теории особого пути развития России. В результате автор приходит к выводу о необходимости полного восприятии и в нашей стране идей правового государства. Тогда, по мнению автора, отойдёт и необходимость в самой проблеме, связанной с исторической судьбой государства.

Бесплатно

Исторические детерминанты демократизации политической системы Эстонии

Ямалова Эльвира Наилевна

Статья научная

В статье проведен анализ становления современной политической системы Эстонии с целью систематизации основных факторов, определивших успешный демократический транзит этой страны в постсоветский период. На основе исследования исторического и современного политического нарратива, выделены основные этапы государственного и национального строительства Эстонии. Делается вывод, что исследуемая страна имела набор благоприятных факторов для демократизации на старте режимной трансформации, главными из которых являлись: исторические, политико-культурные и геополитические.

Бесплатно

Исторический аспект эволюции морали и нравственности в качестве основания содержания норм уголовно-исполнительного права

Хорошко Ирина Вячеславовна

Статья научная

Мораль и нравственность с самого своего зарождения играют роль основных ценностей человеческого общения и взаимодействия. Они выступают в качестве основных морально-нравственных составляющих и в уголовно-исполнительных отношениях. Морально-нрав-ственные ценности формируются в процессе взаимного общения людей и являются отображением социально-экономических, культурно-исторических, индивидуально-коллек-тивных, духовно-нравственных и иных ценностей. Они нуждаются в добровольном всеобщем признании, поскольку складываются на основе общественного мнения, утверждаются силой массовых привычек и велений, воспитывают в индивиде внутреннюю доброту, вырабатывают убеждения и побуждения, задают этические границы поведения человека в отношениях с другими людьми. Уголовно-исполнительные отношения совершенствуются и крепнут в процессе государственно-правового развития общества. Морально-нравственная составляющая уголовно-испол-нительных отношений призвана оказывать позитивное влияние на формирование и развитие правового сознания и правовой культуры осужденных, их поведение, самооценку, убеждения, мотивы и т.д.

Бесплатно

История борьбы с коррупцией в дореволюционной России

Даукаев И.М., Журавленко Н.И.

Статья научная

В статье рассматриваются особенности развития коррупции и борьбы с ней в дореволюционной России. На основе исторического анализа показано, что с приходом каждого нового российского правителя подходы его предшественников к борьбе с коррупцией первоначально не изменялись и только после оценки криминальной ситуации дополнялись, корректировались и наполнялись новым содержанием. Исследованы причины недостаточной эффективности борьбы с коррупцией в России в различные исторические периоды.

Бесплатно

Источники права: сложившиеся в нашей стране представления и проблемы их переосмысления

Галикеева Ирина Гаязовна

Статья научная

Впервые за постсоветское время сделана попытка оценить сложившееся за долгое время в нашей стране понимание источников права с точки зрения новых положений Конституции Российской Федерации 1993 года. В результате сформировавшиеся в отечественной юридической науке представления об источнике права автор считает не соответствующими современным научным представлениям. По мнению автора, имеющиеся на сегодняшний день представления об источниках права игнорируют положение Конституции Российской Федерации о народе как носителе суверенитета и единственном источнике власти в российском обществе. Сформулированы предложения, направленные на изменение этих преставлений в области понимания источников права и приведения их в соответствие с новыми положениями действующей Конституции Российской Федерации.

Бесплатно

Итоговые акты предварительного расследования как разновидность процессуальных обращений

Дикарев Илья Степанович

Статья научная

Ходатайства, жалобы и иные формы процессуальных обращений имеют большое значение для достижения целей правосудия по уголовным делам. Гражданам и организациям, привлекаемым к участию в уголовном судопроизводстве, эти процессуальные акты обеспечивают возможность реализации прав и отстаивания своих законных интересов. Однако еще большей значимостью для решения задач правосудия обладают итоговые акты предварительного расследования, представляющие собой процессуальные обращения, посредством предъявления и отстаивания которых органы уголовного преследования добиваются в суде привлечения виновных к уголовной ответственности или применения к гражданам иных мер уголовно-правового характера. Тем самым осуществляется процессуальная деятельность, от результатов которой напрямую зависит решение задач уголовного судопроизводства, сформулированных в ст. 6 УПК РФ. Цель: исследовать правовую природу итоговых актов предварительного расследования как уголовно-процессуальных актов, выявить в них черты процессуальных обращений и актов применения права. Методологической базой исследования послужил диалектический метод. Кроме того, применялись общенаучные методы анализа, синтеза и системный подход, а также специально-юридические: юридической интерпретации и логико-юридический. Проведенное исследование показало, что итоговые акты предварительного расследования носят гибридный характер, совмещая в себе черты процессуальных обращений и актов применения права. Раскрыта особая значимость утверждения прокурором итогового акта предварительного расследования, поскольку своим решением прокурор, с одной стороны, констатирует достижение целей досудебного производства по уголовному делу и признает завершенной стадию предварительного расследования, а с другой стороны, принимая на себя осуществление процессуальной функции уголовного преследования, предъявляет соответствующее процессуальное обращение в суд (заявляет уголовный иск). На основе учета гибридной природы итоговых актов предварительного расследования показано несовершенство регламентации порядка направления в суд уголовных дел для применения принудительных мер воспитательного воздействия, а также назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Бесплатно

К 60-летию профессора Федорова Александра Вячеславовича

Захарцев Сергей Иванович, Сальников Виктор Петрович, Шахматов Александр Владимирович

Персоналии

Статья посвящена 60-летию главного редактора журнала «Наркоконтроль» профессора Федорова Александра Вячеславовича. В ней приводятся краткие сведения о юбиляре, данные об основных направлениях его научных исследований и опубликованных им работах.

Бесплатно